中环股份:2022年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002129证券简称：中环股份公告编号：2022-017
天津中环半导体股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2022年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022年第一次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年2月10日下午三点在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计141人，代表公司股份1009396389股，占公司有表决权股份总数的
31.2339%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份870246868股，占公司有表决权股份总数的26.9282%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计134人，代表股份139149521股，占公司有表决权股份总数的4.3057%；中小股东及股东授权代表共计
140人，代表公司股份157177295股，占公司有表决权股份总数的4.8636%。
会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意157082795股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9399%；
反对89200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0568%；
弃权5300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意157082795股，占参会中小投资者所持有效表决权
1股份总数的99.9399%；反对89200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0568%；
弃权5300股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0034%。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
2、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
表决结果：
同意1007042320股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7668%；
反对2349369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2327%；
弃权4700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意154823226股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.5023%；反对2349369股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4947%；
弃权4700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0030%。
3、审议通过《关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：
同意1009370289股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；
反对21500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权4600股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意157151195股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9834%；反对21500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0137%；
弃权4600股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0029%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师杨雪和陈媛认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告天津中环半导体股份有限公司
2022年2月10日
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