天晟新材:关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告

证券代码：300169证券简称：天晟新材公告编号：2022-017
常州天晟新材料股份有限公司
关于延期召开2022年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、会议延期后的召开时间：2022年2月21日（星期一）
2、股权登记日不变：2022年2月10日（星期四）
3、除会议日期延后事项外，召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开
地点及审议事项等其他事项均保持不变。
一、原股东大会的有关情况
1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会。2022年1月26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开时间：
*现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）下午2：30
*网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年2月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2022年2月16日（现场会议召开当日）9:15-15:00的任意时间。二、股东大会延期的原因
2022年1月27日，常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
因公司会议筹备、工作安排等需要，公司决定将原定于2022年2月16日（星期三）召开的2022年第一次临时股东大会延期至2022年2月21日（星期一）召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。本次股东大会延期召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、延期后股东大会的有关情况
1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召开时间：
*现场会议召开时间：2022年2月21日（星期一）下午2：30
*网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年2月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2022年2月21日（现场会议召开当日）9:15-15:00的任意时间。
除会议召开时间变更外，公司2022年第一次临时股东大会的会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点及审议事项等其他事项均保持不变，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2022-018）。
公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月十日