大连重工:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-011
大连华锐重工集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2022年2月10日15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2022年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年2月10日上午9:15至下午15:00。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长邵长南先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表有效表决权的股份总数为1242509398股，占公司总股本1931370032股的
第1页共4页64.3331%。
其中：
1.出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有效表决权
的股份总数为1201564678股，占公司总股本的62.2131%。
2.通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表有效表决权
的股份总数为40944720股，占公司总股本的2.1200%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意1201951658股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的96.7358%；反对40557740股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的3.2642%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意1070900股，占出席会议中小股东所持股份的2.5725%；反对40557740股，占出席会议中小股东所持股份的97.4275%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意41616340股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9705%；反对12300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0295%；弃权0股，占
第2页共4页出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上表决结果均为中小股东投票表决。
本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工·起重集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的股份数1200880758股未计入本议案有效表决权总数。
3.审议通过《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意1242460198股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9960%；反对12300股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0010%；弃权36900股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0030%。
其中，中小股东表决结果为：同意41579440股，占出席会议中小股东所持股份的99.8818%；反对12300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权36900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0886%。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、穆晓霞
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司2022年第一次临时股东大
会会议决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
第3页共4页二〇二二年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年2月11日