南大光电:第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2022-015
江苏南大光电材料股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日以专人
送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第十一次会议通知，并于2022年2月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姜田先生主持。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为：本次授予日列入激励对象名单的人员为公司高级管理人员，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已经成就，同意以2022年2月9日作为本次限制性股票激励计划的授予日，向1名激励对象合计授予限制性股票40万股。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会
2022年2月9日