南大光电:第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300346证券简称：南大光电公告编号：2022-014
江苏南大光电材料股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日以电话、
专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，并于2022年2月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。
经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合本次激励计划规定的各项授予条件，同意以2022年2月9日为授予日，向1名激励对象授予40万股限制性股票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容请参见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。江苏南大光电材料股份有限公司董事会
2022年2月9日