明冠新材:明冠新材2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688560证券简称：明冠新材公告编号：2022-022
明冠新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年2月11日
（二）股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量107127381
普通股股东所持有表决权数量107127381
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.2866例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.2866
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人。其中现场参会人员为董事长闫洪嘉、董事闫勇；通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺。
2、公司在任监事3人，出席3人。其中现场参会人员为监事李成利、刘丹、谭志刚。
3、董事会秘书叶勇先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.00002.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.00002.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
2.07议案名称：本次发行前公司滚存利润分配
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
2.08议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
2.09案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.00002.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
2.11议案名称：本次募集资金投资项目的实施主体
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
4、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股 107127381 100.0000 0 0.0000 0 0.00005、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.00007、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.00008、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.00009、议案名称：《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.000010、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股107127381100.000000.000000.0000
12、议案名称：《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例比例
票数比例（%）票数数（%）（%）
普通股10581764698.777400.000013097351.2226
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符3335100.00000.000000.0000合向特定对象73810
发行 A 股股票条件的议案》
2.01发行股票的种3335100.00000.000000.0000
类和面值73810
2.02发行方式及发3335100.00000.000000.0000
行时间73810
2.03发行对象及认3335100.00000.000000.0000
购方式73810
2.04定价基准日、发3335100.00000.000000.0000
行价格及定价73810原则
2.05发行数量3335100.00000.000000.0000
73810
2.06限售期3335100.00000.000000.0000
73810
2.07本次发行前公3335100.00000.000000.0000
司滚存利润分73810配
2.08决议有效期3335100.00000.000000.0000
73810
2.09上市地点3335100.00000.000000.0000
73810
2.10募集资金用途3335100.00000.000000.0000
73810
2.11本次募集资金3335100.00000.000000.0000
投资项目的实73810施主体3《关于公司向3335100.00000.000000.0000特定对象发行 A 7381 0股股票预案的议案》4《关于公司向3335100.00000.000000.0000特定对象发行 A 7381 0股股票方案的论证分析报告的议案》5《关于公司向3335100.00000.000000.0000特定对象发行 A 7381 0股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司前3335100.00000.000000.0000次募集资金使73810用情况报告的议案》7《关于的议案》8《关于公司向3335100.00000.000000.0000特定对象发行 A 7381 0股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于制定公3335100.00000.000000.0000司未来三年股73810东分红回报规
划（2022-2024年）的议案》10《关于提请股3335100.00000.000000.0000东大会授权董73810事会办理本次向特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》11《关于全资子3335100.00000.000000.0000公司购买土地73810使用权及房屋建筑物的议案》12《关于为博创320496.073600.000013093.9264宏远新材料有7646735限公司提供担保的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案10属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案2涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案1至议案12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：黄晓静、闫法臣
2、律师见证结论意见：
公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
2022年2月12日