北纬科技:第七届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002148证券简称：北纬科技编号：2022-004
北京北纬通信科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于2022年2月11日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2022年2月8日通过微信及电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于认购芯联创展定向发行股份的议案》公司拟以自有资金出资人民币1000万元认购北京芯联创展电子技术股份有
限公司（新三板挂牌公司，以下简称“芯联创展”）定向发行股份78.125万股，认购价格为12.8元/股。本次投资完成后，公司持有芯联创展股份比例为11.111%。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项不需提交股东大会审议批准。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本次对外投资具体内容详见刊登于2022年2月12日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于认购芯联创展定向发行股份的公告》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二○二二年二月十一日