天合光能:天合光能股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2022–007
转债代码：118002转债简称：天合转债
天合光能股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2022年度发生的
日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2022年2月11日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十四次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为473000.00万元，关联董事高纪凡、高纪庆回避了表决，其他非关联董事一致同意该方案。
本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如下：公司2022年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
1/8独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：我们认为，公司预计的
2022年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司
和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，我们同意该项议案的内容，并同意将上述事项提请股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司预计的2022年度日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联董事在审议该议案时将回避表决，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2/8单位：人民币万元
本年年初至披占同类上年实际发生占同类关联交露日与关联人本次预计金额与上年实际发生金额关联人本次预计金额业务比金额（未经审业务比易类别累计已发生的差异较大的原因
例计）例交易金额向关联方
通合新能源（金堂）随着产能释放，预计2022年业务量购买原材380000.0030%000
有限公司增加，业务拓展策略调整原因。
料向关联人江苏天辉锂电池有
93000.0018.0%04136.430.79%预计2022年业务量增加
购买原材限公司
料、接受
小计473000.0004136.43-劳务合计（万元）473000.0004136.43
3/8（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元上年（前次）实际发预计金额与实际发生金额差异较大
关联交易类别关联人上年（前次）预计金额
生金额（未经审计）的原因
通合新能源（金堂）有限公司20000.000业务拓展策略调整原因。
向关联人购买商已签署采购合同12530.21万元，江苏天辉锂电池有限公司18000.004136.43因业务规划调整原因，部分交易暂品未发生
小计38000.004136.43
已出售电站500.001098.29向关联人提供劳
国内电站参股项目公司120000.000业务模式调整原因。
务
小计120500.001098.29
顺泰融资租赁股份有限公司20000.000业务拓展策略调整原因。
海外电站业务参股项目公司10000.000业务拓展策略调整原因。
其他
常州港华天合智慧能源有限公司110.000业务计划调整原因。
小计30110.000
合计188610.005234.72
4/8二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.通合新能源（金堂）有限公司
*企业名称：通合新能源（金堂）有限公司；
*性质：其他有限责任公司；
*法定代表人：罗晓云；
*注册资本：240000万元人民币；
*成立日期：2020年12月3日；
*住所：四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段888号；
*主要办公地点：四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段888号；
*主营业务：光伏设备及元器件制造；电池制造；
*主要股东或实际控制人：通威太阳能有限公司控股65%；天合光能
股份有限公司参股35%；
*最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）
2021年度主要财务指标(万元）
总资产506927.61
净资产239004.05
营业收入115.94
净利润-995.95
2.江苏天辉锂电池有限公司
*企业名称：江苏天辉锂电池有限公司；
*性质：有限责任公司（自然人投资或控股）；
*法定代表人：夏信德；
*注册资本：30000万元人民币；
*成立日期：2019年5月17日；
*住所：常州市金坛区良常路86号；
*主要办公地点：常州市金坛区良常路86号；
*主营业务：锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售等；
5/8*主要股东或实际控制人：广州鹏辉能源科技股份有限公司控股51%，
江苏天合储能有限公司参股49%；
*最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）
2021年度主要财务指标(万元）
总资产60258.06
净资产30347.62
营业收入29756.98
净利润739.81
（二）与上市公司的关联关系
1.通合新能源（金堂）有限公司（以下简称“通合”）
公司的参股企业。通合由通威太阳能有限公司控股65%；公司参股35%；公司的财务负责人吴森先生担任通合的董事。
2.江苏天辉锂电池有限公司（以下简称“天辉”）
公司的参股企业。天辉由广州鹏辉能源科技股份有限公司控股51%，江苏天合储能有限公司参股49%；公司的董事兼副总经理高纪庆先生担任天辉的副董事长。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方采购原材料及服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
6/8日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，上述关联方为光伏行业上下游产业链的领先企业，公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性和合理性
公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价，符合商业惯例。公司与上述关联方的关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。
（三）关联交易的持续性
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2022年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次事项超过董事会审议权限的额度尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计日常关联交易是以确保公司正常生产及提高盈利能力为目的，不会对公司的独立性产生重大不利影
7/8响。
综上所述，保荐机构对天合光能2022年度日常关联交易预计的事项无异议。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2022年2月12日