欣旺达:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-031
欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第二十五次会议通知已于2022年1月24日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于2022年2月11日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
《欣旺达电子股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）所确定的3306名激励对象中，其中6名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的限制性股票0.6万股，10名激励对象因为离职或个人原因放弃本激励计划所授予的股票期权2万份，公司董事会根据股东大会的授权，对上述16名激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人数由3306人调整为3290人，首次授予限制性股票的数量由824万股调整为823.4万股，首次授予股票期权的数量由1669万份调整为
1667万份，预留数量不变。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与
2022年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。
公司《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1董事曾玓先生为本激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定和公司2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件
已经成就，同意确定以2022年2月11日为第二类限制性股票首次授予日和股票期权首次授权日，向符合条件的2248名激励对象授予823.4万股第二类限制性股票，向符合条件的1049名激励对象授予1667万份股票期权。
公司《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事曾玓先生为本激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
三、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“消费类锂离子电芯扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
2兹定于2022年2月28日召开2022年第三次临时股东大会，并将本次会议
的第3项议案提交2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2022年2月11日
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