*ST云城:云南城投置业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600239 证券简称：*ST云城 公告编号：临 2022-006号
云南城投置业股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十四次会议
通知及材料于2022年2月10日以邮件的形式发出，会议于2022年2月11日以通讯表决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司对外担保的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-007
号《云南城投置业股份有限公司关于公司对外担保的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于更换证券事务代表的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2022-008
号《云南城投置业股份有限公司关于更换证券事务代表的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2022
年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年3月1日召开公司2022年第二次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2022-010号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将《关于公司对外担保的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2022年2月14日