*ST澄星:江苏澄星磷化工股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：600078股票简称：澄星股份编号：临2022-026
江苏澄星磷化工股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2022年2月13日在公司四楼会议室召开。公司于2022年1月30日向各位董事发出会议通知，会议应到董事8人，实到8人，公司部分监事和高管人员列席了会议。
会议由江永康董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于第九届董事会换届选举的议案》；
公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。同时免去江永康先生董事长、董事会秘书、战略委员会委员，王国忠先生董事、总经理、战略委员会委员，花伟云先生董事、财务总监、战略委员会委员职务。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中三名为独立董事。
经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名江国林先生、蒋建红先生、姜义平先生、刘剑侠先生、蒋大庆先生、倪宏先生、仇飞先生等7人为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生6名董事。
经公司董事会对独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，公司董事会同意提名刘斌先生、宋超先生、王凌先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，并提请股东大会按累积投票方式选举产生3名独立董事。
公司独立董事刘斌先生、宋超先生、王凌先生对公司第九届董事会换届选举事项
1发表独立意见如下：通过审阅各董事候选人的个人履历，未发现上述人员有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情形；上述人员具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，提名和表决程序合法有效，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十四次会议以及公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年2月13日下午1:00在江阴市梅园大街618号公司201会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，审议公司第九届董事会和监事会换届选举的事项。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券报及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 登载的《江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2022年2月14日
2附件：非独立董事候选人、独立董事候选人简历
江国林：1970年生，大专学历，中共党员，1999年12月至2006年1月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主任，2006年2月起任本公司生产部负责人，2006年9月至
2018年10月任本公司职工代表监事。2018年10月起任本公司江阴本部负责人。
蒋建红：男，1976年生，大学本科学历，2010年1月至2013年7月担任本公司技术科科长，2013年8月至2015年11月担任无锡澄泓微电子材料有限公司副总经理。
2015年12月至今担任无锡澄泓微电子材料有限公司总经理。
姜义平：男，1976年生，中共党员，大学本科学历，2007年7月至2009年11月担任本公司供应科科长，2009年12月起至今担任本公司供销部部长。
刘剑侠：男，1983年生，中共党员，大专学历。2019年6月至今担任江阴澄星实业集团有限公司安全环保部部长。
蒋大庆：男，1964 年生，南京大学经济学学士，加拿大 Guelph大学营销学硕士，
2001年9月至2006年9月担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁，2006年9月至2012年9月担任本公司董事、总经理。2016年至今担任江阴澄星实业集团有限公司副总裁。
倪宏：男，1978年生，大学本科学历，2001年8月至2012年8月任职江阴市地税局澄江分局个体股，2012年8月至今任职江阴市地区总部经济园开发投资有限公司。
仇飞：男，1987年生，大学本科学历。2008年7月至2017年3月历任本公司特种磷酸车间、质检科，2012年3月至今担任生产技术科副科长。
刘斌：男，1972年生，大专学历，中国注册会计师，曾任无锡普信会计师事务所副主任会计师，江苏天衡会计师事务所无锡分所部门负责人。现任江阴中正普信会计师事务所副所长。2018年10月起任本公司独立董事。
宋超：男，1972年生，大学本科学历，中国注册会计师，历任江苏江阴会计师事务所业务助理、项目负责人、注册会计师、审计业务部经理，江阴暨阳会计师事务所有限公司审计业务部经理、副主任会计师、主任会计师，2016年1月至今任江阴暨阳会计师事务所有限公司董事。2018年10月起任本公司独立董事。
王凌：男，1973年生，大学本科学历，律师，2008年至2011年3月任江苏远闻律师事务所江阴分所律师，2011年4月至2017年5月任远闻（上海）律师事务所律师，
32017年6月至今任远闻（江阴）律师事务所律师。2018年10月起任本公司独立董事。
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