上海莱士:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002252证券简称：上海莱士公告编号：2022-008
上海莱士血液制品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2022年2月14日（星期一）13:00；
网络投票时间为：2022年2月14日（星期一）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月14日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；
3、召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长兼总经理陈杰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定；
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表49人，代表股
1份3103991072股，占公司有表决权股份总数的46.0479%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份3023565629股，占公司有表决权股份总数的44.8548%；
通过网络投票方式出席会议的股东40人，代表股份80425443股，占公司有表决权股份总数的1.1931%。
2、中小股东出席的情况通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权
委托代表共计44人，代表股份85036076股，占公司有表决权股份总数1.2615%。
其中：现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份4610633股，占公司有表决权股份总数的0.0684%；
通过网络投票方式出席会议的中小股东40人，代表股份80425443股，占公司有表决权股份总数的1.1931%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。北京国枫律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
总体表决情况为：
3103330672股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9787%；
646600股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0208%；
13800股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0004%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意84375676股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.2234%；反对646600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
20.7604%；弃权13800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0162%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师：孟文翔、刘靓
3、结论性意见：公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的
召集、召开程序和公告符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
二〇二二年二月十五日
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