大北农:第五届董事会第三十一次临时会议决议公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2022-013
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十一次临时会议通知于2022年2月6日以电子邮件的方式发出，会议于2022年
2月11日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席
会议的董事9名，所有董事均以通讯方式出席。会议由董事长邵根伙先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》；
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第三十一次临时会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022年2月13日