华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第八次会议决议公告

第九届监事会第八次会议2022年2月14日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－015
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年2月11日以邮件方式向全体监事发出，会议于2022年2月14日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名。监事陶然先生因工作原因委托监事唐娜女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席吴峻先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要
的议案
华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修
订稿)及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规及
规范性文件的规定，有利于建立健全持续、稳定的长效激励约束机制，进一步完善公司治理结构，充分调动核心员工的积极性，吸引、保留
1第九届监事会第八次会议2022年2月14日
和激励优秀管理者及核心技术员工，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交2022年第一次临时股东大会会议审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修
订稿)的议案《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》符合相关法律法规的规定，与《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》相匹配，能保证公司2021年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交2022年第一次临时股东大会会议审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2022年2月15日
报备文件：第九届监事会第八次会议决议
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