孚能科技:孚能科技关于向特定对象发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2022-012
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案
相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月
15日召开的公司第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十七次会议、2021年10月13日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票相关议案。2022年2月14日，公司召开第一届董事会第三十八次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要修订内容如下：
第1页序号预案章节章节内容修订情况公司声明审议程序根据公司最新审议程序进行了更新
1.根据公司最新审议程序进行了更新
重大事项
审议程序2.本次向特定对象发行股票募集资金总
2提示
额上限及募集资金投向安排进行了修订
第一节本对本次向特定对象发行股票募集资金总额
五、募集资金数量及投向次向特定上限及募集资金投向安排进行了修订对象发行
3八、本次向特定对象发行更新了本次发行方案已取得的批准及尚需
A 股股票股票的审批程序呈报批准的程序概要
第二节董一、本次募集资金投资计对本次向特定对象发行股票募集资金总额事会关于划上限及募集资金投向安排进行了修订本次募集
4资金使用二、募集资金投资项目基
更新了本次募投项目进展情况的可行性本情况分析
第三节董二、本次发行后公司财务
事会关于状况、盈利能力及现金流更新了本次发行方案已取得的批准本次发行量的变动情况
5对公司影
六、本次股票发行相关的1.更新了相关数据及风险说明响的讨论
风险说明2.更新了公司审议程序与分析
第五节本一、本次向特定对象发行更新了测算假设及前提以及对公司主要财次向特定股票摊薄即期回报对公司务指标的影响对象发行主要财务指标的影响股票摊薄
四、本次募集资金投资项即期回报
6目与公司现有业务的关
的影响、系，公司从事募投项目在更新了相关数据采取填补
人员、技术、市场等方面措施及相的储备情况关承诺《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件将于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
第2页根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过、中国证券监督
管理委员会同意注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2022年2月15日