海优新材:2022年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688680证券简称：海优新材上海海优威新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年2月上海海优威新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
上海海优威新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料目录
2022年第一次临时股东大会会议须知
2022年第一次临时股东大会会议议程
2022年第一次临时股东大会会议议案
1.关于对全资子公司增资的议案
2.关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资
协议书的议案
3.关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
4.关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案
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2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《、中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2022年第一次临时股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，
请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过
5分钟。
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六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选
人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、
反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体
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温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年2月22日14点00分
2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000号 1 幢 A楼 909
室公司会议室
3、会议召集人：上海海优威新材料股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月22日至2022年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议议案
1.关于对全资子公司增资的议案
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2.关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资
协议书的议案
3.关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
4.关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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2022年第一次临时股东大会会议议案
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议案一关于对全资子公司增资的议案
各位股东/股东代表:
为增强上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
上海海优威应用、泰州海优威、上饶海优威、上海新材料科技的资本实力，满足其业务发展需求，进一步提升市场竞争能力，优化资产负债结构，提高其经营效率和盈利能力，公司决定以自有资金对上述四家全资子公司增资23000万元。
本次增资完成后，上述四家全资子公司注册资本及公司持有其股权比例如下：
单位：万元增资前增资后序被增资子公司号持股比例持股比例注册资本注册资本
（%）（%）
1上海海优威应用8000.00100%18000.00100%
2泰州海优威3000.00100%8000.00100%
3上饶海优威3000.00100%8000.00100%
4上海新材料科技2000.00100%5000.00100%
本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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议案二关于与泰州海能新能源集团有限公司拟签署光伏封装材料扩产项目投资协议书的议案
各位股东/股东代表:
一、对外投资概况
随着上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）封装
材料产品订单需求的急剧增加，公司现有产品产能已无法满足未来订单需求，为满足市场需求，提高公司市场份额和竞争力，公司拟在泰州基地投资光伏封装材料扩产项目，公司拟用自有资金及自筹资金，总投资约为人民币2亿元，达产后年产能配套 5-10GW 光伏组件。
二、项目基本情况
（一）项目概况
公司计划总投资人民币2亿元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为企业自有及自筹资金；拟在泰州市新能源产业园中的光伏科技产业园东区扩租
16500平方（具体面积以实际测量为准），购置相应的设备，形成达产后年产能配
套 5-10GW 光伏组件料产能。
（二）项目建设周期本项目在签约后九个月内投产。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目的投资是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场
的重要举措，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。
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本项目建设完成后，有利于实现扩能增效。随着产能规模的扩大，体现规模效应，进一步降低生产成本，提高产品竞争力。
本次投资短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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议案三
关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
各位股东/股东代表:
为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心技术人才，调动员工的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力，有利于进一步完善公司治理，有利于实现公司价值最大化、股东价值最大化，促进公司长期、持续、健康发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号至第3号的通知》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟定了《上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于2022年2月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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议案四关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案
各位股东/股东代表:
为建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心技术人才，调动员工的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力，有利于进一步完善公司治理，有利于实现公司价值最大化、股东价值最大化，促进公司长期、持续、健康发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号至第3号的通知》等法律、行政法规及规范性文件的规定，拟定了《上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于2022年2月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海海优威新材料股份有限公司董事会