万丰奥威:2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002085股票简称：万丰奥威公告编号：2022-006
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2022年1月26日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年2月15日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年2月15日上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月15日上午9:15至下午
15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生
二、会议出席情况
公司已实施股份回购，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东大会有表决权股份总数为2072107520股。
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表股份数额1033697177股，占公司有表决权股份总数的49.8863%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份数额
834977005股，占公司有表决权股份总数的40.2960%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东14人，代表股份数额198720172股，占公司有表决权股份总数的9.5902%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共14人，代表股份数额18162600股，占公司有表决权股份总数的0.8765%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
表决结果：1033400152股同意，297025股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9713%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：17865575股同意，
297025股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
98.3646%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2022年2月16日