中光学:独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见

中光学集团股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十七次会议的相关事项进行了认真审查，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前认可意见如下：
公司与杭州智元研究院有限公司同受中国兵器装备集团有限公司控股，系公司关联法人，本次成立合资公司属于关联交易，此次合资公司的成立将加快技术创新体系建设，提高技术创新能力，增强核心竞争力。不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。同意将上述议案提交董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
中光学集团股份有限公司
独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟
2022年2月14日