格力地产:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600185证券简称：格力地产公告编号：临2022-013
债券代码：150385、143195、143226、151272、188259
债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、19格地01、21格地02
格力地产股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月16日
(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）902447913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.4058
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 899911510 99.7189 2536403 0.2811 0 0
2、议案名称：关于2022年度公司对属下控股公司担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 879632278 97.4718 22815635 2.5282 0 0
3、议案名称：关于2022年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 879648178 97.4735 22799735 2.5265 0 0
4、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资事项的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 892266800 98.8718 10181113 1.1282 0 0
5、议案名称：关于授权公司经理层开展购买土地事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 892476600 98.8950 9971313 1.1050 0 0
6、议案名称：关于授权发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 899910910 99.7188 2537003 0.2812 0 0
7、议案名称：关于公司（含属下控股公司）出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A股 879771278 97.4872 22676635 2.5128 0 0
8、议案名称：关于《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 900334810 99.7658 2113103 0.2342 0 0
9、议案名称：关于《格力地产股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 900334810 99.7658 2113103 0.2342 0 0
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 900234810 99.7547 2213103 0.2453 0 011、 议案名称：关于注销第二次回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 901960310 99.9459 487603 0.0541 0 0
12、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 901182210 99.8597 1265703 0.1403 0 0
13、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 52891230 96.0203 2192103 3.9797 0 0
14、议案名称：关于2022年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 52546330 95.3942 2537003 4.6058 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于2022年度公司对属下
23231149858.61262281563541.387400
控股公司担保的议案关于2022年度公司属下控
3股公司之间相互提供担保3232739858.64152279973541.358500
的议案关于《格力地产股份有限公8司第六期员工持股计划（草5301403096.166821131033.833200案）》及其摘要的议案关于《格力地产股份有限公
9司第六期员工持股计划管5301403096.166821131033.833200理办法》的议案关于提请股东大会授权董
10事会办理公司第六期员工5291403095.985422131034.014600
持股计划相关事宜的议案关于注销第二次回购股份
115463953099.11544876030.884600
的议案关于预计2022年度日常关
135289123096.020321921033.979700
联交易的议案关于2022年度公司（含属
14下控股公司）向关联方申请5254633095.394225370034.605800
借款额度的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，其中第2、3、11、12项议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，第13、14项议案涉及关联交易，控股股东珠海投资控股有限公司（持有公司847320780股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司43800股股份）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（珠海）律师事务所
律师：邱小飞、赵瑜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《格力地产股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京君泽君（珠海）律师事务所关于格力地产股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
格力地产股份有限公司
2022年2月16日