生益电子:生益电子首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：688183证券简称：生益电子公告编号：2022-004
生益电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次上市流通的战略配售股份数量为44918280股，限售期为12个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
*除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为141975000股。
*本次上市流通日期为2022年2月25日。
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于2021年1月5日出具的《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股股票
166364000股，并于2021年2月25日在上海证券交易所科创板上市。公司首
次公开发行股票完成后，总股本为831821175股，其中无限售条件流通股为
110004789股，有限售条件流通股为721816386股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份，共涉及限售股股东12名，对应限售股股份数量总计186893280股，占公司总股本的22.47%。其中，战略配售股份44918280股，占公司总股本的5.40%；除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为141975000股，占公司总股本的
17.07%。具体内容详见公司于2021年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
1本次解除限售并申请上市流通股份数量共计186893280股，限售期均为自
公司股票上市之日起12个月，现限售期即将届满，将于2022年2月25日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
及《生益电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
1、公司持股5%以上股东东莞市国弘投资有限公司承诺：
*自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份；*本公司自愿配合中国证券监管部门的明确要求，自动受其调整后的锁定期约束；*若违反相关承诺，所得的收入归公司所有，本公司将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行相关公开承诺事
项给公司或者其他投资者造成损失的，本公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、公司股东新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有限合伙）、新余益信投资管理中心（有限合伙）和新余联益投资管理中心（有限合伙）承诺：
*自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前所持有的股份，也不由公司回购该部分股份；*本合伙企业自愿配合中国证券监管部门的明确要求，自动受其调整后的锁定期约束；*若违反相关承诺，所得的收入归公司所有，本合伙企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给公司指定账户；
2如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业
将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东、战略配售股东无其他关于上市流通的特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具之日，生益电子限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。
本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次
限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，生益电子与本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整，保荐机构同意生益电子本次限售股份上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为186893280股
1、本次上市流通的战略配售股份数量为44918280股，限售期为12个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
2、除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为141975000股。
（二）本次上市流通日期为2022年2月25日
（三）限售股上市流通明细清单序持有限售股持有限售股占公本次上市流剩余限售股股东名称
号数量（股）司总股本比例通数量（股）数量（股）
1广东省广新控股集团有限公司131708601.58%131708600
2东莞科技创新金融集团有限公司84041101.01%84041100
3伟华电子有限公司93433101.12%93433100
3序持有限售股持有限售股占公本次上市流剩余限售股
股东名称
号数量（股）司总股本比例通数量（股）数量（股）中国国有企业结构调整基金股份有
440000000.48%40000000
限公司
5中国保险投资基金（有限合伙）40000000.48%40000000
6山东铁路发展基金有限公司20000000.24%20000000
7深圳市特发投资有限公司40000000.48%40000000
8东莞市国弘投资有限公司646280007.77%646280000
9新余超益投资管理中心（有限合伙）19644，0002.36%19，644，0000
10新余腾益投资管理中心（有限合伙）205020002.46%205020000
11新余益信投资管理中心（有限合伙）179920002.16%179920000
12新余联益投资管理中心（有限合伙）192090002.31%192090000
合计18689328022.47%1868932800
注：总数与各分项数值之尾数不符情况均为四舍五入原因所致。
限售股上市流通情况表：
序号限售股类型本次上市流通数量（股）限售期（月）
1首发限售股14197500012
2战略配售股份4491828012
合计186893280-
六、上网公告附件《东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
生益电子股份有限公司董事会
2022年2月18日
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