道氏技术:第五届董事会2022年第2次会议决议公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-010
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2022年第2次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第2
次会议的通知于2022年2月16日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出并于2022年2月18日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人；董事长荣继华先生、副董事长聂祖荣先生、董事张晨先生及独立董事刘连皂先生、
蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股的议案》
公司的全资子公司广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“广东佳纳”）是
国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一。为了提升广东佳纳的竞争实力，促进公司锂电材料业务快速稳健发展，公司拟以引进战略投资者的方式对广东佳纳进行增资扩股。经过友好协商，赣州发展叁号新能源材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州叁号新能源材料基金”）和赣州发展肆号新能源材料产
业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赣州肆号新能源材料基金”）将以自有资金出资，通过现金方式分别对广东佳纳增资40000.00万元和30000.00万元。增资完成后，广东佳纳注册资本从人民币15447.55万元增加至人民币
16649.03万元，赣州叁号新能源材料基金和赣州肆号新能源材料基金将分别持
有广东佳纳4.12%和3.09%股权。上述战略投资者增资后，广东佳纳将再自筹
30000.00万元，合计将100000.00万元资金全部投入江西佳纳能源科技有限公司（以下简称“江西佳纳”），用于江西佳纳的项目建设及运营。
本次增资扩股的定价依据主要为本着市场化的原则及遵守国有资产相关的
投资管理规定，结合广东佳纳生产经营情况、龙南生产基地的建设情况、未来战略发展规划及行业前景等因素，经多方协商后确定，定价不存在明显低于市场同类交易价格的情形，定价公允合理，符合公司战略发展规划。因此，同意广东佳纳增资扩股及引入战略投资者的事项，该事项不存在损害公司、公司全体股东以及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司广东佳纳引入战略投资者增资扩股的公告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会2022年第2次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年2月18日