神州数码:独立董事关于第十届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见

神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第十届董事会第十二次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》的独立意见
公司2021年度已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交易价格公允、公平、公正，交易事项符合市场原则，符合法律法规的规定。公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合市场行
情和公司的实际情况，具有合理性，该等差异的出现不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，公司预测的2022年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。
二、《关于增选公司独立董事的议案》的独立意见经审阅，独立董事候选人王能光先生的提名程序和聘任程序符合有关规定；
未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意提名王能光先生为公司第十届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、《关于聘任公司财务总监》的独立意见经审阅，拟聘任公司高级管理人员的提名程序和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
陈振坤先生的个人履历具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意聘任陈振坤先生为公司财务总监。
（以下无正文）（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅张连起凌震文尹世明二零二二年二月十五日