三生国健:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2022-008
三生国健药业（上海）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第五次会议通知于2022年2月11日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2022年2月16日以通讯表决的方式举行。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长 LOU JING 先生主持。本次会议的召集与召开程序、16出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议案:（一）审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、1《三生国健药业（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2021年第
一次临时股东大会的授权，公司认为2021年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年2月16日为授予日，授予价格为4元/股，向33名激励对象授予42.71万股限制性股票。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案通过。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022年2月17日
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