吉峰科技:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技公告编号：2022-010
吉峰三农科技服务股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十八次会议于2022年2月18日在公司会议室召开。会议通知于2022年2月14日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于“一体两翼”新战略架构的议案》
为了更好地融入并深度参与农业农村现代化和国家乡村振兴战略历史大潮，提供“机械化、智能化、信息化”农业机械产品和服务，结合宏观政策和行业环境，公司积极顺应国家三农工作“十四五”期间全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的需求，通过对自身和外部环境的客观分析和深入研究，在2018年公司业务板块战略性调整的基础上，制订出指引公司未来发展的“一体两翼”新战略架构。适时确立“一体两翼”新战略架构，符合国家政策指引与行业发展方向，契合公司中长期发展要求，对公司未来发展必将会产生积极影响，有利于确保公司在积极推进原有优势业务发展的同时，找准引领未来核心业务发展的主赛道，从而获得更广阔的市场空间，提高企业的运营质量和效益，有利于公司核心竞争力及资本价值提升。公司将积极推动新战略架构的实施，促进公司经营业绩持续增长，更好地回报全体股东。
本议案经投票表决，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
12022年2月18日
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