中再资环:中再资环关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600217证券简称：中再资环公告编号：临2022-008
中再资源环境股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年3月7日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月7日14点00分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 B座 9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月7日至2022年3月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权否
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2021 年非公开发行 A股股票方案的议案 √
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式及发行时间√
2.03定价基准日、发行价格及定价原则√
2.04发行对象√
2.05发行数量及认购方式√
2.06限售期√
2.07上市地点√
2.08募集资金金额及用途√
2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排√
2.10本次非公开发行决议的有效期√
3 关于公司 2021 年非公开发行 A股股票预案的议案 √4 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项 √
目可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案√
6关于本次非公开发行股票募集资金收购资产涉及关联√
交易的议案
7 关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及 √
填补措施和相关主体承诺的议案
8关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议√
案
9关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采√
取监管措施及整改情况的议案
10 关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相 √
关事宜的议案
11关于修订公司章程的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至10已经2021年9月17日召开的公司第七届董事会第五十八
次会议审议通过，议案11已经2022年1月25日召开的公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，议案1至9已经2021年9月17日召开的公司第七届监
事会第十七次会议审议通过。
公司第七届董事会第五十八次会议决议公告、公司第七届监事会第十七次会
议决议公告于2021年9月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；公司第
七届董事会第六十二次会议决议公告、关于修订公司章程的公告于2022年1月
26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、4、6
应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中
再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清再生资
源有限公司、中再生投资控股有限公司、银晟资本(天津)股权投资基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600217中再资环2022/2/28(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理
人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。
㈢异地股东可以传真方式登记。
㈣登记时间：2022年3月1-4日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。
㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 B 座 8层公司董事会办公室。
六、其他事项
㈠联系人：樊吉社赵晨希
联系电话：010-59535600
传真：010-59535600
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 B座 8层公司董事会办公室
㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2022年2月19日附件1：授权委托书
授权委托书
中再资源环境股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月7日
召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1 关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案
2.00 关于公司 2021 年非公开发行 A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03定价基准日、发行价格及定价原则
2.04发行对象
2.05发行数量及认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金金额及用途
2.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司 2021 年非公开发行 A股股票预案的议案
4 关于公司 2021 年非公开发行 A股股票募集资金投
资项目可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案6关于本次非公开发行股票募集资金收购资产涉及
关联交易的议案
7 关于公司 2021 年非公开发行 A股股票摊薄即期回
报及填补措施和相关主体承诺的议案8关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案
9关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的议案
10 关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股
票相关事宜的议案
11关于修订公司章程的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2022年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。