*ST景谷:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600265 证券简称：*ST 景谷 公告编号：2022-013
云南景谷林业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于2022年2月17日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》；
会议同意选举许琳先生为云南景谷林业股份有限公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会任期一致，任期三年。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，公司设立了董事会专门委员会。会议同意对董事会专门委员会进行了选举，选举具体情况如下：
1、董事会审计委员会委员：施谦、牛炳义、刘皓之，召集人为施谦；
2、董事会提名委员会委员：牛炳义、施谦、许琳，召集人为牛炳义；
3、董事会薪酬与考核委员会委员：施谦、李红红、陈凯，召集人为施谦；
4、董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、许琳、李红红，召集人为刘皓之。
以上各专门委员会委员及召集人任期同第八届董事会任期一致，任期三年。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，经公司董事会提名和董事会提名委员会审议，同意聘任如下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，具体情况为：
1、聘任吴昱先生为公司总经理；
2、聘任周坚虹女士为公司财务总监；
3、聘任段攀先生、段贵祥先生为公司副总经理；
4、聘任王秀平女士为公司董事会秘书；
5、聘任梁丽华女士为公司证券事务代表。
董事长、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2022年2月18日附件：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
1、许琳先生简历（董事长）许琳，男，1960年出生，现任周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁、周大福投资有限公司总经理、云南景谷林业股份有限公司董事长等职。许先生有丰富的工作经验和政策水平，曾任中信股份有限公司业务发展总监、佳兆业控股集团有限公司副主席兼金融集团主席、兆邦基金融集团和地产集团总裁、大
唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席。许先生经过多个岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验，是粤港澳大湾区企业家协会副主席。
2、吴昱先生简历（总经理）吴昱，男，1966年出生，大学本科学历。1984年至1988年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任；中国化工资产管理有限公司董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长。现任中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席；云南景谷林业股份有限公司总经理。
3、周坚虹女士简历（财务总监）周坚虹，女，1969 年出生，硕士，注册会计师、高级会计师、美国 CMA。曾任万年投资集团财务副经理、北京润丰房地产开发有限公司财务总监、京汉实业投资集团股份有限公司财务中心总经理。现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。
4、段攀先生简历（副总经理）段攀，男，1970年出生，中共党员，1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、纪委书记，公司全资子公司景谷林威林化有限公司总经理。
5、段贵祥先生简历（副总经理）段贵祥，男，1967年出生，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主任、副厂长，公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生产技术总监，现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、公司全资子公司景谷永恒木业有限公司总经理。
6、王秀平女士简历（董事会秘书）王秀平，女，1979年出生，本科学历，经济师，持有证券从业资格证书。
2014年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾任云南景谷
林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任、证券事务代表、证券投资部负责人。
现任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书。
7、梁丽华女士简历（证券事务代表）梁丽华，女，1988年8月出生，中共党员，中央财经大学法学学士，持有非执业税务师、中级会计师职称等，于2021年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所。2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作，现任云南景谷林业股份有限公司控股子公司财务部和综合部副经理、证券事务代表。