三生国健:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2022-009
三生国健药业（上海）股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年2月11日以电话等方式向全体监事发出。会议于2022年2月16日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议由监事会主席曹虹女士主持会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《三生国健药业(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
监事会对本次部分预留授予是否满足条件的相关说明：
1、本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的
激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
2、公司和本次部分预留授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司2021年限制性股票激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
3、公司确定2021年限制性股票激励计划向激励对象授予部分预
留限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意公司将2021年限制性股票激励计划部分预留授予日确定为2022年2月16日，并同意以4元/股的授予价格向符合条件的33名激励对象共计授予42.71万股限制性股票。
具体内容详见公司于2022年2月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
2022年2月17日