金健米业:金健米业第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600127证券简称：金健米业编号：临2022-07号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
七次会议于2022年2月16日发出了召开董事会会议的通知，会议于
2022年2月18日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人，董事陈伟先生、董事李启盛先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生出席现场会议，董事成利平女士以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司聘任高级管理人员的议案；
根据工作需要，经公司总裁提名，会议同意聘任李桥辉先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，截至第八届董事会任期结束日止。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于2022年3月8日（星期二）下午14点30分在公司总
1部五楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司编号为临 2022-08 号的公告。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2022年2月18日
2附件：
个人简历李桥辉，男，汉族，广东龙门人，1973年9月出生，本科学历，中共党员。
教育经历：2002年9月至2004年1月就读于湖南广播电视大学工商管理专业；2009年6月至9月参加湖南省国有企业中层干部培训班。
工作经历：1992年10月参加工作，1992年10月至2004年4月，任长丰集团企业管理员、子公司综合办主任；2004年4月至2007年11月，任长丰塑料公司生产副总经理；2007年11月至2010年3月，任长丰集团永州办事处主任；2010年3月至2015年5月，任长丰联成汽车模具有限公司总经理；2015年5月至2016年3月，任长丰集团投资规划发展部部长；2016年3月至2021年10月，任猎豹汽车荆门公司总经理。
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