方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

广州方邦电子股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议文件，基于个人独立客观判断，现就关于公司第三届董事会第一次会议审议的事项发表如下的独立意见：
一、关于公司2021年年度利润分配的独立意见
1、基于长远和可持续发展，在综合分析行业经营环境、公司经营状况、监管政策等因素的基础上，公司充分考虑目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求、偿付能力等情况，制定了2021年年度利润分配方案。
2、公司2021年年度利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，同意提交股东大会审议。
二、关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见
经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘大信会计师事务所为公司2022年财务审计机构及内控审计机构。
三、关于确认公司2021年度董事薪酬的独立意见四、关于确认公司2021年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司的2021年度高级管理人员薪酬是根据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况领取的，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促
进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小
股东利益。
五、关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们一致认为:公司2021年年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和
管理办法，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存
放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。
六、关于公司开展商品套期保值业务的独立意见
公司本次拟开展的商品套期保值业务有助于公司降低大宗原材料价格波动
对生产经营产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我
们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据公司业
务发展需求，按照相关制度的规定适时开展商品套期保值业务。
七、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防
范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低
财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在确
保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相
关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。
八、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的独立意
见
公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案内容符合《公司法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决程序合法有效，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
九、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅，我们认为公司对内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2021年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司在本年度内不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。根据公司内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司己按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
十、关于公司开展票据池业务的独立意见
公司开展票据池业务将有利于减少公司对商业汇票管理的成本，提高流动
资产的使用效率，优化财务结构，提高资金利用率，实现股东权益的最大化，
不存在损害公司及投资者利益的情况。
（以下无正文，为签字页）
[此页为《广州方邦电子股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页，无正文]
钟敏（签字）：
o年2016日
[此页为《广州方邦电子股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页，无正文
张政军（签字）：
202年入月6日
[此页为《广州方邦电子股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页，无正文]
崔小乐（签字）：
2022年月月/日