步步高:第六届董事会第十八次会议决议公告

股票简称：步步高股票代码：002251公告编号：2022-013
步步高商业连锁股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议通知于2022年2月13日以电子邮件的方式送达，会议于2022年2月17日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
（1）向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不超
过人民币20亿元，期限2年。
（2）向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过
人民币7.9亿元，期限1年。
（3）向渤海银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币2.8亿元。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保
1的议案》。
为支持公司发展，关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
（1）同意为本公司在中国农业银行股份有限公司湘潭分行的不超过人民币
7.9亿元综合授信业务提供最高额保证担保。
（2）同意为本公司在渤海银行股份有限公司长沙分行的2.8亿元综合授信提供最高额连带责任保证担保。
步步高集团承诺不向公司收取任何费用。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方购买资产的公告》。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2022
年第三次临时股东大会的议案》。
全体董事同意了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2022年3月7日（星期一）下午14：30召开2022年第三次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
具体内容请详见2022年2月19日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第十八次会议决议》；
2特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二二年二月十九日
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