创世纪:广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三）

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www.haipaifirm.com广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（三）
二〇二二年二月深圳香港台北广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（三）
海派2022（意见书）第01号
致：广东创世纪智能装备集团股份有限公司广东海派律师事务所曾就广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”或“发行人”）发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）出具《广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的法律意见书》（海派2021（意见书）第22号，以下简称《法律意见书》），并已作为法定文件随发行人本次重组的其他材料一起上报至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。
本所现就《法律意见书》出具后发行人相关变更事项出具本补充法律意见书。本补充法律意见书仅作为《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》的补充，本所对发行人本次重组涉及的其他法律问题的意见及结论仍适用《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》的表述，本所在《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》及《补充法律意见书（二）》中的声明事项仍适用
于本《补充法律意见书（三）》。
2-3-1自2021年10月8日本所就本次重组出具《法律意见书》以来，需要修改、补充的
事项主要包括：
一、公司回购标的公司其他少数股东股权
2022年1月，公司分别与安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（以下简称“金通安益”）、石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华汇”）分别签订了《关于深圳市创世纪机械有限公司股权回购协议》，约定公司以自有资金7800万元回购金通安益持有深圳创世纪1.1284%的股权，以自有资金5200万元回购隆华汇持有深圳创世纪0.7522%的股权。
2022年1月，深圳创世纪召开股东会，同意上述股权转让事项。全体股东签署了新的公司章程。
2022年1月28日，深圳创世纪在深圳市市场监督管理局办理了变更登记手续。
本次股权转让完成后，深圳创世纪的股权结构如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例
1创世纪30714.285780.87%
2港荣集团3559.76279.37%
3国家制造业基金3314.86868.73%
4荣耀创投392.85711.03%
合计37981.7741100.00%
二、本次交易的方案
自公司2021年10月首次披露本次交易后，本次交易的方案未做实质变更。
因公司已于2022年1月完成回购金通安益和隆华汇持有标的公司合计1.88%的股权，本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权。
另外，因公司已完成2020年限制性股票激励计划第一个归属期限制性股票归属，公司发行的股份总数增加1679.60万股，本次发行股份购买资产的股份发行数量具体情况如下：
2-3-2占发行后上市公司总
股份对价发行股份数序号交易对方股本的比例（不考虑（万元）（股）配套融资）
1港荣集团63759.70610140683.66%
2国家制造业基金59373.35568166013.41%
3荣耀创投7036.5567335410.40%综上，本所律师认为，公司本次重组方案因公司回购少数股东股权及限制性股票归属导致首次披露方案涉及的相关事实发生变更，重组方案未发生实质变化。
三、本次交易的批准与授权
除《法律意见书》披露的公司及交易对方对本次交易所作的批准外，公司与港荣集团再次对本次交易事项做出进一步批准决策，具体如下：
1、2022年2月18日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，因补充财务数据等原因重新审议本次重组相关的议案，包括《关于及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关和的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》《关于本次交易符合第四十三条规定的议案》《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》。公司董事会已同意将本次重组相关议案提交2022年第二次临时股东大会审议。
2、2021年12月17日，宜宾三江新区临港经开区管理委员会召开2021年第19次主任办公会议，会议审议了港荣集团《关于参与上市公司发行股份购买资产事宜的请示》，会议决定，“港荣集团要结合自身经营情况，做好两种方案对比、遴选，原则同意港荣集团根据实际情况所做选择”。
四、标的资产
（一）主要资产状况
1、房产及租赁
（1）经核查并根据深圳创世纪的说明，自2021年10月8日《法律意见书》披露以来，标的公司及其合并范围内子公司持有
2-3-3的房产情况情况未发生变更。
（2）经核查并根据深圳创世纪的说明，截至2021年12月31日，深圳创世纪及其
合并范围内子公司房产租赁情况如下：
序号承租方出租方位置面积（㎡）租赁期限
深圳市濠氏实深圳市宝安区沙井街道2011.4.1-
1深圳创世纪11394
业有限公司 东环路 508号 A座 2026.3.31新桥街道黄埔居委南浦深圳市银海轮
2深圳创世纪路153号框架厂房一
2021.1.1-
9600
实业有限公司2023.12.31
楼、二楼、三楼宝安区新桥街道黄埔居深圳市建宏业
深圳创世纪委会南浦路153号框架2021.1.1-33420
实业有限公司2023.12.31厂房四楼及接洽室新桥街道黄埔居委南浦深圳市建宏业
4深圳创世纪路153号园区内新建钢
2021.1.1-
3100
实业有限公司2023.12.31结构厂房一幢深圳市新桥南深圳市宝安区新桥街道
2021.11.1-
5深圳创世纪洞股份合作公黄埔社区南洞工业区南3076
2022.10.31
司浦路146号
黄埔一区二巷8号682021.10.1-
6深圳创世纪曾雪霞1900
套房2022.9.30永志塑胶电子
出租方原公司宿舍4-5
7深圳创世纪（深圳）有限
2021.3.21-
N/A
层共24个房间2022.3.20公司无锡精科汽车无锡惠山经济开发区堰
无锡市创世纪2021.6.1-86000
配件有限公司新路399号标准厂房2022.5.31
沙井万科翡逸郡园 C深圳市宝安区
座411房、416房、
9深圳市创世纪住房保障事务
2020.11.1-
1009.65
417房、813房、12142023.10.31
中心房
2、土地使用权
经核查并根据深圳创世纪的说明，截至2021年12月31日，深圳创世纪及其合并范围内子公司土地使用权情况如下：
使用权序土地土地宗地终止日期使用权他项用途面积
号 使用权人 证号 位置 2 (年/月/日) 类型 权利 （m ）
苏（2020）苏州黄埭镇太东
1苏州台群市不动产权第路北侧、高工业669312068.3.26出让抵押
7033743号阳路西侧
川（2020）宜宾宜宾临港经
2 宜宾创世纪 市不动产权第 开区P-01- 工业 127022 2070.2.27 出让 抵押
2001442号10地块
粤（2020）东莞东莞市沙田
3东莞创群工业1305252070.6.15出让抵押
不动产权第镇西大坦村
2-3-4使用权
序土地土地宗地终止日期使用权他项用途面积
号 使用权人 证号 位置 2 (年/月/日) 类型 权利 （m ）
0119697号
浙（2021）长兴泗安镇双联
4浙江创世纪县不动产权第工业2213102071.11.30出让无
村、新丰村
0038532号
注：（1）苏州台群将其持有的证号为苏（2020）苏州市不动产权第7033743号的不动产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行，担保债权数额为26278万元，债务履行期限为2020年11月3日至2023年11月3日。
（2）宜宾创世纪将其持有的证号为川（2020）宜宾市不动产权第2001442号的土地抵押给中国
建设银行股份有限公司深圳市分行，担保债权数额为2159.374万元的债务，主债权期限为2020年11月11日至2021年12月21日，目前正在申请解除抵押。
（3）东莞创群将其持有的证号为粤（2020）东莞不动产权第0119697号的土地抵押给东莞农
村商业银行股份有限公司沙田支行，担保债权数额为35000万元的债务，主债权期限为2020年9月
30日至2030年9月29日。
3、知识产权
（1）商标
自2021年10月8日《法律意见书》披露以来，标的公司持有的注册商标情况未发生变更。
（2）专利根据国家知识产权局出具的专利查询结果及本所律师适当核查（核查日期2022年2月16日），自《法律意见书》披露信息以来，专利号为ZL201220014953.X的专利因到期失效外，其他专利均有效存续，截至2022年2月16日，深圳创世纪及其合并范围内子公司拥有的专利共618项，其中宜宾创世纪持有21个，深圳创世纪持有363个，苏州台群持有134个，东莞创群持有25个，深圳创智持有40个，创世纪自动化35个。新增专利情况如下：
序号授权专利名称专利号类型申请日期专利权人圆盘式刀库和数控
1 ZL202021260986.3 实用 2020/7/2
机床一种机床横梁和加深圳创世纪
2 工组件的连接结构 ZL202120429067.2 实用 2021/2/27
和门式加工中心
2-3-53 一种门式加工中心 ZL202120429056.4 实用 2021/2/27
一种数控机床的主
4 ZL202120645905.X 实用 2021/3/30
轴机构卧式加工中心
5 ZL202130175978.2 外观 2021/3/30
(HMC-63)
卧式加工中心(T-
6 ZL202130178959.5 外观 2021/3/31
H13)
立式加工中心(T-
7 ZL202130179096.3 外观 2021/3/31
V320U)
8 立式加工中心 ZL202130404761.4 外观 2021/6/29立式加工中心（T-
9 ZL202130404797.2 外观 2021/6/29
2515）
用于玻璃精雕机的
10 ZL202120928731.8 实用 2020/4/30
定位装置深圳创智一种带有光栅尺组
11 ZL202120930403.1 实用 2020/4/30
件的立式加工中心风冷式丝杆传动装
12 ZL202022061841.7 实用 2020/9/19
置
13 一种玻璃精雕机 ZL202022431841.1 实用 2020/10/28
自动换刀装置和数
14 ZL202022433441.4 实用 2020/10/28
控机床
刀库防护装置、圆
15 盘式刀库和数控机 ZL202022437285.9 实用 2020/10/28
东莞创群床
16 一种龙门式钻攻机 ZL202121174085.7 实用 2021/5/28立式加工中心（T-
17 ZL202130323965.5 外观 2021/5/28V1185）
18 立式加工中心 ZL202130324320.3 外观 2021/5/28数控加工中心（T-
19 ZL202130324331.1 外观 2021/5/28V1165S）一种非晶合金手机
20 中框成型装置及其 ZL201811365300.4 发明 2018/11/16
成型方法一种用于龙门机横
21 ZL202021873607.8 实用 2020/9/1
梁装配的调整垫
22 龙门式加工设备 ZL202030576666.8 外观 2020/9/25立式加工中心（T- 苏州台群
23 ZL202030655562.6 外观 2020/11/2V856S）立式加工中心（T-
24 ZL202030655583.8 外观 2020/11/2VP1265）
数控加工中心(T-
25 ZL202030672363.6 外观 2020/11/7
856L)
26 数控卧式加工设备 ZL202030692159.0 外观 2020/11/16
用于机床立柱装配
27 ZL202022950029.X 实用 2020/12/11
的研点治具宜宾创世纪一种龙门数控机床
28 ZL202023182502.0 实用 2020/12/25
立柱
2-3-6一种龙门数控机床
29 ZL202023184597.X 实用 2020/12/25
横梁
30 一种龙门架 ZL202023184599.9 实用 2020/12/25
门式加工设备(T-
31 ZL202130060985.8 外观 2021/1/28
M650)
龙门加工设备(G-
32 ZL202130060998.5 外观 2021/1/28
V1018A)清洁装置和数控机
33 ZL202120259976.6 实用 2021/1/29
床龙门加工机床（G-
34 ZL202130489577.4 外观 2021/7/30V1015C）五轴加工中心（V-
35 ZL202130489579.3 外观 2021/7/30
200U）
36 立式加工设备 ZL202130490699.5 外观 2021/7/30
37 数控立式加工中心 ZL202130490700.4 外观 2021/7/30
（3）软件著作权
经查询中国版权中心网站（查询日期：2022年2月17日），截至2021年2月17日，深圳创世纪及其合并范围内子公司拥有的软件著作共61项，其中深圳创世纪持有37个，深圳创智持有1个，苏州台群持有7个，宜宾创世纪持有8个，东莞创群6个，无锡创世纪2个。
序号软著名称登记号授权日期软著权人龙门加工数控机床控制软件
1 2012SR084878 2012/9/7 深圳创世纪
V1.0轮速传感器产品检测线软件
2 2012SR089474 2012/9/20 深圳创世纪
V1.0
3 五轴桥切机数控系统软件 V1.0 2012SR089735 2012/9/20 深圳创世纪
4 台群钻工机控制软件 V1.0 2016SR097975 2016/5/9 深圳创世纪
5 台群零件机控制软件 V1.0 2016SR097937 2016/5/9 深圳创世纪
6 台群高光机控制软件 V1.0 2016SR157990 2016/6/27 深圳创世纪
7 台群玻璃机控制软件 V1.25 2016SR157743 2016/6/27 深圳创世纪
8 台群模具机系统控制软件 V1.0 2016SR152818 2016/6/23 深圳创世纪
9 台群钻攻机自动控制软件 2016SR160898 2016/6/29 深圳创世纪
2-3-7V1.24
台群高速攻牙钻工机控制软件
10 2016SR172446 2016/7/8 深圳创世纪
V10.0
11 台群精雕机控制软件 V1.2 2016SR180938 2016/7/14 深圳创世纪
台群高速钻工机控制软件
12 2016SR181397 2016/7/14 深圳创世纪
V20.0台群高精模具机控制软件
13 2016SR180928 2016/7/14 深圳创世纪
V11.0台群小高光机系统控制软件
14 2016SR180948 2016/7/14 深圳创世纪
V10.116.24台群零件机系统控制软件
15 2016SR182617 2016/7/15 深圳创世纪
V12.0高性能低功率小高光机控制系
16 2016SR245210 2016/9/1 深圳创世纪
统 V1.00.14
17 台群玻璃高光机控制软件 V1.0 2016SR256802 2016/9/12 深圳创世纪
18 台群雕铣工具机控制软件 V1.0 2016SR257122 2016/9/12 深圳创世纪
台群中型龙门加工中心控制软
19 2016SR257143 2016/9/12 深圳创世纪
件 V1.0
台群玻璃加工机床软件[简称：
20 2017SR116081 2017/4/14 深圳创世纪
FoxPLC]V1.0台群龙门铣数控机床控制软件
21 2017SR115336 2017/4/14 深圳创世纪
V1.0
22 台群 3D 热弯机控制软件 V1.0 2017SR484544 2017/9/1 深圳创世纪
23 台群 3D 扫光机控制软件 V1.0 2017SR529134 2017/9/19 深圳创世纪
台群新型智能高效钻攻机控制
24 2017SR658504 2017/11/30 深圳创世纪
软件 V1.0台群玻璃机主轴高速控制软件
25 2017SR658600 2017/11/30 深圳创世纪
V1.26
2-3-8台群玻璃机三通道高速控制软
26 2018SR373771 2018/5/23 深圳创世纪
件 V 1.0台群钻攻机二次开发界面软件
27 2018SR372481 2018/5/23 深圳创世纪
V 1.0台群高性能模具机控制软件
28 2018SR396543 2018/5/29 深圳创世纪
V1.0台群立式加工中心二次开发界
29 2018SR692390 2018/8/29 深圳创世纪
面软件台群加工中心通用型界面软件
30 2019SR0514701 2019/5/24 深圳创世纪
V3.0
31 全自动口罩机控制软件 V1.0 2020SR0289370 2020/3/25 深圳创世纪
台群立式加工中心华中数控
32 2020SR1511771 2020/10/16 深圳创世纪
PLC控制软件 V1.0
33 精雕机数控系统软件 V1.0 2021SR0597424 2021/4/26 深圳创世纪
创世纪精雕机 B-550E 控制软
34 2021SR1600584 2021/11/1 深圳创世纪
件 V1.0
创世纪精雕机 B-400E 控制软
35 2021SR1600585 2021/11/1 深圳创世纪
件 V1.04
创世纪精雕机 B-850E 控制软
36 2021SR1600900 2021/11/1 深圳创世纪
件 V1.00
创世纪精雕机 B-1260 控制软
37 2021SR1599489 2021/11/1 深圳创世纪
件 V1.00台群金属激光切割机切板系列
38 2017SR484541 2017/9/1 深圳创智
控制软件 V3.2台群多功能高速高精立式加工
39 2017SR518940 2017/9/15 苏州台群
中心控制软件 V11.1台群三硬轨及两线一硬轨三菱
40 2017SR519124 2017/9/15 苏州台群
系统立式加工中心控制软件
2-3-9V2.0
台群智能型雕铣机控制软件
41 2018SR409465 2018/6/1 苏州台群
V1.0台群零件机立式加工中心控制
42 软件{简称：零件机控制软 2018SR397495 2018/5/30 苏州台群
件}V1.1台群高速高效智能数字化钻攻
43 2018SR765222 2018/9/20 苏州台群
机控制软件 V10.0台群智能性模具机控制软件
44 2018SR477003 2018/6/25 苏州台群
V1.0
45 台群精雕模具机控制软件 V1.0 2018SR478133 2018/6/25 苏州台群
台群高速高效加工中心发那科
46 2019SR1174226 2019/11/20 宜宾创世纪
控制软件 V1.0台群高速高效加工中心三菱控
47 2019SR1203229 2019/11/25 宜宾创世纪
制软件 V1.0
创世纪五轴加工中心 T-V320U
48 2021SR2022189 2021/12/8 宜宾创世纪
控制软件 V1.0
YB 创世纪通用型界面软件 宜宾创世纪
49 2021SR1646126 未发表
V4.1
YB 创世纪立加华数 PLC 控制 宜宾创世纪
50 2021SR1657794 未发表
软件 V1.0台群高速钻攻机控制软件宜宾创世纪
51 2021SR2077213 未发表
V21.0台群钻攻机自动控制软件宜宾创世纪
52 2021SR1646254 未发表
V1.2
53 参数快速设定功能软件 V1.0 2021SR2022190 未发表 宜宾创世纪
54 创群立加高性能零件机 fanuc 2021/9/2 东莞创群
2021SR1309766
控制软件 V1.0
2-3-10创群立加高性能零件机三菱控
55 2021SR1309769 2021/9/2 东莞创群
制软件 V1.0创群高速智能钻攻机控制软件
56 【简称：智能钻攻控制软件】 2021SR1309765 2021/9/2 东莞创群
V10.0创群立加高性能零件机西门子
57 2021SR1307146 2021/9/2 东莞创群
控制软件 V1.0刀具寿命预警提示功能软件
58 2021SR2187086 未发表 东莞创群
V1.0具有程序锁定及界面锁定的数
59 2021SR2187085 未发表 东莞创群
控保护功能软件 V1.0多功能立式零件加工中心发那
60 2021SR0682158 2021/5/13 无锡创世纪
科控制软件 V1.0高精密三菱系统零件加工中心
61 2021SR0683232 2021/5/13 无锡创世纪
控制软件 V1.0
（二）重大债权债务
1、经核查并根据深圳创世纪说明，截至2021年12月31日，深圳创世纪及其子公
司正在履行的金额在1000万元以上授信合同：
金额（万担保序号借款人贷款人借款期限备注
元）方式
2020年11月11日-保证+
1深圳创世纪建设银行56800.00授信
2021年12月21日抵押
2020年9月22日-
2深圳创世纪交行50000.00保证授信
2022年9月17日
2020年12月2日-
3深圳创世纪光大银行30000.00保证授信
2021年12月1日
2021年5月26日-
4深圳创世纪浦发银行30000.00保证授信
2022年5月12日
2020年9月28日-
5深圳创世纪上海银行30000.00保证授信
2021年9月24日
2020年10月28日-
6深圳创世纪华夏银行12000.00保证授信
2021年10月28日
7深圳创世纪深圳工行5000.002021年3月-2022年3保证授信
2-3-11月
2021年1月-2022年7
8深圳创世纪华润银行3500.00保证授信
月
2021年7月21日-
9深圳创世纪光大银行20000.00保证授信
2022年7月20日
2021年7月9日-2022
10深圳创世纪招商银行30000.00保证授信
年7月8日
2021年6月30日-
11深圳创世纪农业银行20000.00保证保证
2022年6月29日
2021年9月7日-2023
12深圳创世纪交通银行100000.00保证授信
年8月18日
2021年10月18日-
13深圳创世纪中信银行10000.00保证授信
2022年9月16日
2020年9月23日-保证+
14苏州台群苏州浦发银行23000.00授信
2023年9月23日抵押
2021年1月25日-
15苏州台群苏州宁波银行5000.00保证授信
2022年2月4日
2020年11月27日-
16苏州台群苏州中行5000.00保证授信
2021年11月27日
2021年3月5日-2022
17苏州台群苏州工行5000.00保证授信
年3月5日
2021年4月29日-
18苏州台群南京银行5000.00保证授信
2022年4月28日
2021年8月13日-
19苏州台群苏州农行67500.00保证授信
2021年8月12日
2021年12月25日-
20苏州台群苏州中行8000保证授信
2022年11月8日
2021年12月20日-
21宜宾创世纪成都银行17600.00保证授信
2022年12月19日
保证+
2020年9月30日-
22东莞创群东莞农商行80000.00抵押+授信
2030年9月29日
质押
深圳创世纪及其子公司正在履行的借款金额1000万元人民币以上的重大借款合同：
序金额（万借款人贷款人借款期限担保方式
号元）深圳创世
1建设银行6600.002021年1月8日-2022年1月7日保证+抵押
纪
深圳创世2020年9月30日-2022年9月22
2交通银行19880.00保证
纪日深圳创世2021年8月25日至2022年8月
3招商银行1000.00保证
纪25日深圳创世国家开发银2021年12月17日至2024年12月
45000.00抵押
纪行17日
2020年9月30日至2030年9月保证+抵押+质
5东莞创群农商银行13000.00
29日押
6宜宾创世成都银行2000.002021年12月30日至2022年12月保证
2-3-12纪29日
2019年3月28日-2024年3月28
7苏州台群浦发银行8000.00保证+抵押
日
2019年6月27日-2024年3月28
8苏州台群浦发银行5500.00保证+抵押
日
2019年12月27日-2024年3月28
9苏州台群浦发银行1500.00保证+抵押
日
2021年6月29日-2022年6月28
10苏州台群中国银行1000.00保证
日
2021年6月30日-2022年6月30
11苏州台群工商银行1000.00保证
日
注：上述第7-9项苏州台群银行借款为编号为89052019280090的《固定资产贷款合同》项下苏州
台群的三次提款，根据合同约定，苏州台群应分别于2021年9月28日，2022年3月28日，2022年9月28日，2023年3月28日，2023年9月28日及2024年3月28日分五次向浦发银行苏州分行归还1500万元，
1500万元，2500万元，2500万元，3500万元及3500万元的贷款本金，贷款利息自贷款之日起按季度偿还。
2、经核查并根据深圳创世纪说明，截至2021年12月31日，深圳创世纪及其子公
司正在履行的金额1000万元人民币以上的汇票承兑合同：
金额序号开票人银行类型承兑到期日（万元）宁波银行股份有限公司
1深圳创世纪商业承兑汇票25000000.002022/2/4
苏州吴中支行中国农业银行股份有限
2深圳创世纪银行承兑汇票14700000.002022/3/28
公司苏州黄埭支行中国民生
3深圳创世纪银行深圳银行承兑汇票15016351.472022/2/11
分行中国民生
4深圳创世纪银行深圳银行承兑汇票10802760.252022/3/8
分行中国民生
5深圳创世纪银行深圳银行承兑汇票12882615.742022/3/8
分行上海浦东
6深圳创世纪发展银行银行承兑汇票12000000.002022/2/27
深圳分行中国建设银行股份
7深圳创世纪银行承兑汇票10000000.002022/3/16
有限公司深圳沙井
2-3-13支行
中国建设银行股份
8深圳创世纪有限公司银行承兑汇票16000000.002022/4/15
深圳沙井支行中国建设银行股份
9深圳创世纪有限公司银行承兑汇票12820000.002022/4/15
深圳沙井支行中国建设银行股份
10深圳创世纪有限公司银行承兑汇票10000000.002022/4/20
深圳沙井支行中国建设银行股份
11深圳创世纪有限公司银行承兑汇票10000000.002022/4/20
深圳沙井支行中国建设银行股份
12深圳创世纪有限公司信用证56100000.002022/1/4
深圳沙井支行中国建设银行股份
13 深圳创世纪 有限公司 E 信通 10000000.00 2022/1/26
深圳沙井支行华夏银行股份有限
14深圳创世纪信用证12876200.002022/1/14
公司深圳泰然支行中国农业银行深圳
15深圳创世纪商业承兑汇票11820599.542022/2/18
前进路支行兴业银行
16深圳创世纪深圳分行银行承兑汇票20000000.002022/11/11
营业部交通银行
17深圳创世纪深圳宝安商业承兑汇票10442100.002022/3/9
支行上海浦东
18深圳创世纪信用证50000000.002022/6/20
发展银行
2-3-14深圳分行
中信银行
19深圳创世纪深圳华侨商业承兑汇票10000000.002022/6/29
城支行中信银行
20深圳创世纪深圳华侨商业承兑汇票10000000.002022/6/29
城支行
3、经核查并根据深圳创世纪说明，截至2021年12月31日，深圳创世纪及其子公
司正在履行的金额1000万元人民币以上的对外担保情况：
担保类序号担保对象名称资金提供方担保金额担保期型安徽省江之南建设发展75002016年10月21日至
1买方信贷客户
有限公司客户款项结清日兴业银行股份有限公司15132020年08月21日至
2买方信贷客户
2022年07月21日
兴业银行股份有限公司10002020年08月28日至
3买方信贷客户
2022年09月03日
兴业银行股份有限公司10002020年12月11日至
4买方信贷客户
2022年12月10日
兴业银行股份有限公司1088.502021年05月21日至
5买方信贷客户
连带责2023年05月20日
中国建设银行股份有限1000.00任担保2021年01月19日至
6买方信贷客户
公司深圳市分行2022年01月18日
中国建设银行股份有限1000.002021年02月06日至
7买方信贷客户
公司深圳市分行2022年02月05日
中国建设银行股份有限1000.002021年05月26日至
8买方信贷客户
公司深圳市分行2022年05月25日
中国建设银行股份有限3000.002021年05月28日至
9买方信贷客户
公司深圳市分行2022年05月27日
中国建设银行股份有限1000.002021年06月21日至
10买方信贷客户
公司深圳市分行2022年06月20日
2-3-15中国建设银行股份有限1000.002021年06月28日至
11买方信贷客户
公司深圳市分行2022年06月27日
中国建设银行股份有限1000.002021年09月17日至
12买方信贷客户
公司深圳市分行2022年09月16日
中国建设银行股份有限8300.002021年12月01日至
13买方信贷客户
公司深圳市分行2022年11月30日
中国建设银行股份有限1000.002021年11月25日至
14买方信贷客户
公司深圳市分行2022年11月24日
深圳金创智融资租赁有1041.602019年07月22日至
15买方信贷客户
限公司2021年07月21日
（三）诉讼、仲裁与行政处罚
自《法律意见书》披露之日起至2021年12月31日，标的公司未有新增1000万元以上的重大诉讼或仲裁。
北京精雕科技集团有限公司诉深圳市创世纪机械有限公司、田献印侵害技术秘密纠纷案件，北京精雕科技集团有限公司向法院申请变更诉讼请求，变更后的诉讼请求为：
“1、请求判令被告一（田献印）、被告二（标的公司）、被告三（夏军）立即停止一切侵害原告商业秘密的不正当竞争行为，即：立即停止生产、销售 B-600A-B 等型号的机床，收回并销毁已生产及或售出 B-600A-B 等型号的机床、停止侵害原告“精雕电主轴结构及换刀形式”等多项商业秘密的行为。2、请求判令被告一、被告二、被告三共同连带地向原告赔偿经济损失人民币3.7981亿元（大写：人民币叁亿柒仟玖佰捌拾壹万元整），合理维权费用人民币200万元（大写：贰佰万元整），共计人民币3.8181亿元（大写：人民币叁亿捌仟壹佰捌拾壹万元整）。3、请求确认原告为十项专利（附件）的权利人。4、请求判令被告一、被告二、被告三共同连带地承担本案诉讼费用。”
五、本次交易不构成重大资产重组《重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的
2-3-16资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”上市公司于2022年1月以自有资金合计13000万元回购金通安益、隆华汇分别持
有的深圳创世纪1.1284%、0.7522%股权。本次股权转让完成后，上市公司持有深圳创世纪80.8659%股权，相关工商变更登记手续已于2022年1月28日全部办理完毕。上述股权转让与本次交易的标的资产均为深圳创世纪的股权，属于《重组管理办法》规定的连续对同一或者相关资产进行购买的情形，须纳入累计计算的范围。
本次交易的标的资产为深圳创世纪19.13%的股权。根据上市公司和深圳创世纪2021年度经审计的财务数据以及本次交易价格与上述股权转让价格的累计金额情况，
本次交易相关财务指标计算如下：
单位：万元项目资产总额资产净额营业收入
标的公司952206.37536984.16519948.68
标的资产182196.56102747.3499487.74
股权转让资产17907.2010098.539778.16本次交易价格和股权
143169.60143169.60-
转让价格累计标的资产相关指标计
200103.77143169.60109265.90
算依据
上市公司885944.65313647.51526174.62
指标占比22.59%45.65%20.77%
注1：标的公司、上市公司的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的2021年度财务报表，资产净额为归属于母公司普通股股东的所有者权益。
根据《重组管理办法》第十二条、第十四条和《创业板持续监管办法》第二十条的规定，本次交易不构成重大资产重组。
综上，本所律师认为，上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的实质条件仍然具备，不存在影响本次重组的重大障碍。上市公司本次重组在形式和实质条件上仍然符合《证券法》、《公司法》、《注册管理办法》及《重组管理办法》等相关法律法规的规定。上市公司可继续实施本次重组。
（以下无正文）2-3-17（本页无正文，为《广东海派律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（三）》之签字盖章页）广东海派律师事务所
负责人：李伟东
经办律师：贺成龙
经办律师：李敏年月日
2-3-18