方邦股份:广州方邦电子股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688020证券简称：方邦股份公告编号：2022-022
广州方邦电子股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年3月9日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688020 方邦股份 2022/3/2
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2022年2月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
9%股份的股东广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）在2022年2月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容广州美智电子有限合伙企业（有限合伙）为公司控股股东之一，提请公司董事会
将《关于公司的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年2月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年3月9日14点30分
召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 A5 栋第六层公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年3月9日
网络投票结束时间：2022年3月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
2《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√3《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
4《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√
5《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》√6《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内√控审计机构议案》
7《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》√
8《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》√9《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向√特定对象发行股票的议案》10《关于公司的议√案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年2月16日召开的第三届董事会第一次会议和第三届
监事会第一次会议、2022年2月18日召开第三届董事会第二次会议审议通过。
相关议案内容详见2022年2月17日、2月21日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会
2022年2月21日附件1：授权委托书
授权委托书
广州方邦电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月9日召
开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于公司2021年度财务决算报告的议案》2《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》3《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》6《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构议案》
7《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
8《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》9《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》10《关于公司的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。