福光股份:关于2022年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告

证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2022-020
福建福光股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会取消议案并增加临
时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*取消三项议案：取消待2022年第一次临时股东大会审议的：《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案》*增加三项议案：《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案》
*除增加的上述取消及新增的三项议案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。
中融（福建）投资有限公司为公司控股股东，持有公司27.45%股份，为持股
3%以上股东，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。2022年2月20日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》。
鉴于公司拟对原持股计划草案部分中相关内容进行修订，取消原提交2022年第一次临时股东大会审议的议案《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案》。
除上述议案的调整外，公司董事会于2022年2月16日披露的《关于召开2022
年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他相关事项均保持不变。公司现对
2022年2月16日披露的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》补充
如下：
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年3月3日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688010 福光股份 2022/2/24
二、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的情况说明
1.提案人：中融（福建）投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年2月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.45%股份的股东中融（福建）投资有限公司，在2022年2月19日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
序号议案名称
4《关于公司及其摘要的议案》
5《关于公司的议案》6《关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案》
上述议案的相关内容详见公司于2022年2月21日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号议案名称
4关于公司《追光者1号持股计划（草案）》及其摘要的议案
5关于公司《追光者1号持股计划管理办法》的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议
案
2、取消原因
由于上述4、5、6议案内容已被公司于2022年2月20日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过的《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关事宜的议案》代替。为避免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年2月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年3月3日15点00分
召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年3月3日
网络投票结束时间：2022年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》√
及其摘要的议案2关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考√核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理2022年限√
制性股票激励计划相关事宜的议案
4关于公司《追光者1号持股计划（草案修订案）》√
及其摘要的议案5关于公司《追光者1号持股计划管理办法（修√订案）》的议案
6关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号√持股计划相关事宜的议案
7关于2022年度公司及全资子公司融资额度并√
提供担保的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、7已经公司第三届董事会第四会次议及第三届监事会第
四次会议审议通过，上述议案4、5、6已经公司第三届董事会第五会次议及第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容分别详见公司分别于2022年2月16日及2022年2月21日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司、福州市马尾区聚
诚投资管理中心（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资管理中心（有限合伙）、福
州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2022年2月21日附件1：授权委托书
授权委托书
福建福光股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月3日召开
的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办
理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案4关于公司《追光者1号持股计划（草案修订案）》及其摘要的议案5关于公司《追光者1号持股计划管理办法（修订案）》的议案
6关于提请股东大会授权董事会办
理追光者1号持股计划相关事宜的议案
7关于2022年度公司及全资子公司
融资额度并提供担保的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。