福光股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688010证券简称：福光股份公告编号：2022-022
福建福光股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于2022年2月22日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易的交易方为福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”或“关联人”），预计交易金额累计不超过6000万元人民币。关联董事唐秀娥女士回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议，在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性
产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事唐秀娥女士予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案并对该关联交易事项发表了书面意见，董事会审计委员会认为：公司预计2022年度与关联人发生的日常关联交易基于公司正常经营需要，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）须在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别本年年初本次预计至披露日金额与上本次占同类上年实占同类关联交与关联人年实际发关联人预计业务比际发生业务比易类别累计已发生金额差
金额例（%）金额例（％）生的交易异较大的金额原因向关联福建省星人销售云大数据6000
10.21000不适用
产品、应用服务万元商品有限公司
注：上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2020年营业收入。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计总资产0.1%以上的情形。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称：福建省星云大数据应用服务有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：高元荣
注册资本：25520.651万元人民币
成立日期：2013-11-22
注册地址：福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室
主要办公地点：福州市鼓楼区软件园软件大道 89 号软件园 F 区 5 号楼 25-27层
主营业务：大数据应用、信息平台开发、平台运营和系统集成
主要股东：福建省大数据有限公司持股84.2455%、福光股份持股8%
最近一个会计年度的主要财务数据：单位：人民币万元
项目2020年度（经审计）营业收入47610.56
净利润1963.88
总资产119730.27
净资产43517.50
（二）与上市公司的关联关系
公司持股5%以上股东信息集团在过去12个月内曾为星云大数据控股股东，且公司副董事长唐秀娥女士担任星云大数据董事。
（三）履约能力分析
星云大数据依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司预计2022年度发生的日常关联交易主要为公司向星云大数据销售产品、商品。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易预计事项经董事会及股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例。交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定。交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
（三）关联交易的持续性
关联人是依法存续且正常经营的企业，具备良好的商业信誉，本次交易有助于公司主营业务的持续开展，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联人形成较大业务依赖。
五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：福光股份本次关于2022年度日常关联交易预计事项已经董事会与监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对上述事项发表了明确的事前认可及同意的独立意见，福光股份董事会审计委员会对上述事项发表了明确同意的书面审核意见，本次事项尚需提交股东大会审议。
综上，保荐机构对本次福光股份关于2022年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
（二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
（三）董事会审计委员会关于第三届董事会第六次会议相关事项的书面审核意见；
（四）兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2022年2月23日