梦洁股份:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2022-009
湖南梦洁家纺股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第六届董
事会第二次会议于2022年2月22日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号4
楼会议室召开，会议通知于2022年2月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议由董事长姜天武先生主持，采取通讯表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司及本激励计划的预留授予激励对象均不存在相关规定及本激励计划规
定的不能授予或不得成为激励对象的情形。因此，董事会认为，激励计划预留授予条件已经满足，同意向符合预留授予条件的30名激励对象授予420万份股票期权，行权价格为4.02元/份；向符合预留授予条件的1名激励对象授予80万股限制性股票，授予价格为1.98元/股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》（2022-011）详
见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止
2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。
《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告》（2022-012）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（2022-013）详见
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2022年第一次临时股东大会审议通过。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司
2022年度申请银行综合授信额度的议案》。股份公司预计2022年需向银行申请
150000万元的综合授信额度。
该议案需提交2022年第一次临时股东大会审议通过。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-014）详见《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2022年2月23日
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