天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419证券简称：天润乳业公告编号：临2022-009
新疆天润乳业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议通知已于2022年2月18日以书面或电子邮件形式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于2022年2月23日以现场表决方式召开。
（四）本次监事会由公司监事会主席陈满玲女士主持，本次会议应到监事3名，实际现场参会监事3人。
二、监事会会议审议情况审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司拟通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配，增强市场信心，促进股东价值最大化。
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本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）回购股份的方式通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）回购期限本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即2022年2月23日至2023年2月22日。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购数量达到3200000股至4800000股（均包含本数）的区间时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者
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在决策过程中，至依法披露之日；
4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过人民币15.00元/股（含）。本次回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价
（12.88元）的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票
价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）回购股份的数量、比例及资金总额
公司本次回购股份数量为不低于3200000股（占公司总股本1%）且不超过
4800000股（占公司总股本1.5%）（均包含本数）。若以本次回购股份的价格上
限15.00元/股及回购股份数量上限4800000股测算，本次回购资金总额预计不超过7200.00万元（含）。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数量为准。若公司在回购股份期限内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）回购股份的资金来源本次回购资金全部来源于公司自有资金或其他合法资金。
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表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》和上海证券交易网站www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2022年2月24日
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