华润微:关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2022-012
华润微电子有限公司
关于确认2021年度日常关联交易及
预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：否。
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司董事会审计合规委员会审议程序
华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于2022年2月21日召开第一届董事会审计合规委员会第十六次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。
12、公司董事会及股东大会审议程序公司于2022年2月22日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事陈小军、李虹、吴国屹、窦健、李巍巍回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据公司《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《关联交易决策制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
3、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
公司独立董事事前认可公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：
我们认为，公司2021年度发生的关联交易金额均以市场公允价格进行交易，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。根据公司《章程》等规定，本次涉及关联交易金额占同类业务收入比例较小，无需提交股东大会审议。公司2022年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项。
（二）2021年度关联交易的预计及执行情况
公司2021年1月1日至2021年12月31日，已发生的关联交易情况如下：
单位：万元
22021年度预2021年发生预计额度与实际发生
交易类别关联人计额度金额金额差异较大的原因广东润联信息技术有
1.96
限公司华润（集团）有限公
1.21
司华润保险顾问有限公
7.73
司华润秘书服务有限公
25.00
司华润知识产权管理有
20.87
限公司华润知识产权有限公
8.33
司
润楹物业服务（成都）
368.57
有限公司重庆分公司采购商品及预计额度与实际发生
接受劳务润联软件系统（深圳）1819
702.77金额差异较小
有限公司深圳市润薇服饰有限
25.20
公司无锡华润燃气有限公
172.52
司无锡木棉花酒店有限
1.51
公司
中国华润有限公司28.67无锡华润万家生活超
13.11
市有限公司
润加物业服务（深圳）
有限公司华润金融大1.04厦分公司
合计1378.49
3PEP INNOVATION
6.34
PTE.LTD成都优高雅建筑装饰
13.05
有限公司华润水泥投资有限公
78.52
司
华润置地（成都）发
25.19
展有限公司
华润置地（贵阳）有
190.11
限公司上海华润帕瑟菲克餐
1.06
饮管理有限公司与深圳市华润资本股无锡华润万家生活超权投资有限公司发生
销售商品及2.53市有限公司1555的交易主要由于变更提供劳务
收费方式，金额有所增无锡木棉花酒店有限
113.96加
公司
华润网络（深圳）有
3.20
限公司徐州米兰花酒店管理
0.13
有限公司深圳市润腾智慧科技
6.58
有限公司
圣马可（珠海）实业
0.66
有限公司
润楹物业服务(成都)
有限公司商业服务管312.03理分公司
4深圳市华润资本股权
1278.32
投资有限公司
美满芯盛（杭州）微
38.70
电子有限公司
合计2070.38无锡木棉花酒店有限
55.17
公司租金收入预计额度与实际发生无锡华润万家生活超58
1.65金额差异较小
市有限公司
合计56.82珠海华润银行股份有预计额度与实际发生
利息收入130337.79限公司金额差异较小珠海华润银行股份有预计额度与实际发生
银行手续费10.46限公司金额差异较小
合计35633843.95—
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司2022年度日常关联交易预计额度，合计金额约为16513万元，具体情况如下：
单位：万元
2022年
年初至本次预计披露日2021额度与上
2022年占同类占同类
与关联年度年度实际交易类别关联人度预计业务比业务比人累计发生发生金额额度例例已发生金额差异较大的交易的原因金额采购商品广东润联信息
及接受劳30.00%020.00%—技术有限公司务采购商品华润（集团）
及接受劳20.00%010.00%—有限公司务
采购商品华润保险顾问200.00%080.00%—
5及接受劳有限公司
务采购商品华润秘书服务
及接受劳400.01%0250.00%—有限公司务采购商品华润知识产权
及接受劳260.00%0210.00%—管理有限公司务采购商品华润知识产权
及接受劳170.00%080.00%—有限公司务润楹物业服务采购商品（成都）有限
及接受劳4500.06%813690.05%—公司重庆分公务司采购商品润联软件系统增加新项
及接受劳（深圳）有限20000.28%07030.10%目务公司采购商品深圳市润薇服
及接受劳310.00%0250.00%—饰有限公司务采购商品
圣马可（珠海）
及接受劳150.00%000.00%—实业有限公司务采购商品无锡华润燃气
及接受劳2800.04%191730.02%—有限公司务采购商品无锡木棉花酒
及接受劳20.00%020.00%—店有限公司务采购商品中国华润有限
及接受劳350.00%0290.00%—公司务采购商品无锡华润万家
及接受劳生活超市有限160.00%0130.00%—务公司润加物业服务采购商品（深圳）有限
及接受劳20.00%010.00%—公司华润金融务大厦分公司
销售商品 PEP
及提供劳 INNOVATION 8 0.00% 0 6 0.00% —
务 PTE.LTD
6销售商品成都优高雅建
及提供劳筑装饰有限公00.00%0130.00%—务司销售商品华润水泥投资
及提供劳1000.01%0790.01%—有限公司务销售商品华润置地（成及提供劳都）发展有限00.00%0250.00%—务公司销售商品华润置地（贵及提供劳2500.03%01900.02%—
阳）有限公司务销售商品上海华润帕瑟
及提供劳菲克餐饮管理20.00%010.00%—务有限公司销售商品无锡华润万家
及提供劳生活超市有限30.00%030.00%—务公司销售商品无锡木棉花酒
及提供劳1300.01%171140.01%—店有限公司务销售商品华润怡宝饮料
及提供劳(南宁)有限公1000.01%000.00%—务司销售商品华润网络（深及提供劳00.00%030.00%—
圳）有限公司务销售商品徐州米兰花酒
及提供劳店管理有限公10.00%000.00%—务司销售商品深圳市润腾智
及提供劳慧科技有限公00.00%070.00%—务司销售商品
圣马可（珠海）
及提供劳10.00%010.00%—实业有限公司务润楹物业服务销售商品
(成都)有限公
及提供劳00.00%03120.03%—司商业服务管务理分公司销售商品深圳市华润资因基金实
及提供劳本股权投资有22000.24%012780.14%缴资本规务限公司模变大
7销售商品
贵阳润林置业
及提供劳3500.04%000.00%—有限公司务销售商品华润食品饮料
及提供劳（深圳）有限2200.02%000.00%—务公司江门分厂销售商品润西微电子项目咨询
及提供劳（重庆）有限37500.41%000.00%费、动力费务公司等销售商品美满芯盛（杭及提供劳州）微电子有3000.03%29390.00%—务限公司无锡木棉花酒
租金收入5611.61%55511.43%—店有限公司无锡华润万家
租金收入生活超市有限20.41%020.34%—公司润西微电子项目动力
租金收入（重庆）有限2600538.85%000.00%厂房租金公司
22年大额
珠海华润银行
利息收入350017.50%03381.69%定期存单股份有限公司到期银行手续珠海华润银行
10.27%000.09%—
费股份有限公司
合计16513—1513844——
注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2021年度未经审计同类业务的发生额；
上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系序号公司名称注册地主营业务关联关系深圳市润薇服饰有
1深圳女装品牌运营同一最终控制方
限公司
2中国华润有限公司北京投资控股同一最终控制方
无锡木棉花酒店有
3无锡酒店客房服务同一最终控制方
限公司
8CRH 信息管理润联软件系统（深
4深圳部业务运作平同一最终控制方
圳）有限公司台计算机硬件批广东润联信息技术
5广东发、计算机软件同一最终控制方
有限公司开发等
华润网络（深圳）有技术开发、信息
6深圳同一最终控制方
限公司服务等华润知识产权管理知识产权运营
7深圳同一最终控制方
有限公司管理华润知识产权有限知识产权运营
8香港同一最终控制方
公司管理无锡华润燃气有限燃气生产和供
9无锡同一最终控制方
公司应
圣马可（珠海）实业皮革制品及制
10珠海同一最终控制方
有限公司造润楹物业服务（成
11都）有限公司重庆分成都物业服务同一最终控制方
公司
华润置地（成都）发
12成都房地产开发同一最终控制方
展有限公司华润秘书服务有限提供秘书代理
13香港同一最终控制方
公司服务华润（集团）有限公
14香港投资控股同一最终控制方
司华润保险顾问有限
15香港保险同一最终控制方
公司成都优高雅建筑装建筑工程设计
16成都同一最终控制方
饰有限公司施工
华润怡宝饮料(南宁)包装饮用水生
17南宁同一最终控制方
有限公司产9华润食品饮料（深包装饮用水生
18圳）有限公司江门分深圳同一最终控制方
产厂徐州米兰花酒店管
19徐州酒店客房服务同一最终控制方
理有限公司
华润置地（贵阳）有
20贵阳房地产开发同一最终控制方
限公司华润水泥投资有限
21深圳投资管理同一最终控制方
公司无锡华润万家生活
22无锡零售同一最终控制方
超市有限公司珠海华润银行股份
23珠海商业银行业务同一最终控制方
有限公司公司子公司矽磐
PEP INNOVATION 集成电路的封
24新加坡微电子(重庆)有
PTE.LTD 装与测试限公司的股东
美满芯盛（杭州）微计算机、通信和
25杭州参股公司
电子有限公司其他电子设备
贵阳润林置业有限房地产相关、物
26贵阳同一最终控制方
公司业管理润加物业服务（深物业管理、物业
27圳）有限公司华润金深圳同一最终控制方
租赁融大厦分公司
润西微电子（重庆）集成电路设计
28重庆参股公司
有限公司与制造
润楹物业服务(成都)
29有限公司商业服务成都物业服务同一最终控制方
管理分公司
10上海华润帕瑟菲克
30上海餐饮管理同一最终控制方
餐饮管理有限公司深圳市华润资本股股权投资基金
31深圳同一最终控制方
权投资有限公司管理
深圳市润腾智慧科技术开发、技术
32深圳同一最终控制方
技有限公司服务等
注：公司日常关联交易涉及的关联方较多且发生的金额较小，因此未披露各关联方的财务数据。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
11公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为
多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。公司在日常经营中与关联方产生的销售金额较小，系正常业务所需。关联交易需根据公司销售与采购相关制度进行定价，确保交易价格公允合理。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。
公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司2022年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
上述关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项已
经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构对华润微确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
122、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
3、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2022年2月23日
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