莱茵生物:第六届董事会第十一次会议决议公告

桂林莱茵生物科技股份有限公司
证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2022－004
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事
会第十一次会议的通知于2022年2月20日以即时通讯工具的方式发出，会议于
2022年2月23日15：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与
表决董事7名，实参与表决董事7名，董事谢永富先生以通讯方式参与会议，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。[关联董事秦本军先生回避表决，该议案需提交2022年第一次临时股东大会审议]
鉴于公司本次非公开发行的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，公司董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期延长至2022年8月31日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案等其他内容不变。
公司独立董事就本次延长非公开发行股东大会决议有效期事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年2月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公
告》（2022-006）。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。[关联董事秦本军
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先生回避表决，该议案需提交2022年第一次临时股东大会审议]鉴于公司本次非公开发行的股东大会授权事项即将到期，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，现提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2022年8月31日。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜等内容均不变。
公司独立董事就本次延长授权有效期事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年2月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（2022-006）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2022年3月11日下午15:00在公司四楼会议室召开2022
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十四日
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