欣旺达:独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司
第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于子公司对外投资的议案》的独立意见经审核，我们一致认为：
该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意欣旺达子公司深圳市欣智旺电子有限公司于宁乡经济技术开发区管理委员会辖区内投资建设“欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目”的事项。
二、关于《关于全资子公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投资二号基金合伙企业的议案》的独立意见经审核，我们一致认为：
该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投资二号基金合伙企业（有限合伙）的事项。
三、关于《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》的独立意见经审核，我们一致认为：
本次交易符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是
1中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次欣旺达电动汽车电池有限公司增资的事项。
（以下无正文）2（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
张建军于群刘征兵年月日
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