海正药业:浙江海正药业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

股票简称：海正药业股票代码：600267公告编号：临2022-14号
债券简称：海正定转债券代码：110813
浙江海正药业股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于
2022年2月24日以通讯方式召开。经征求全体监事意见，同意推举职工代表监事喻舜
兵先生作为会议召集人和主持人，本次会议应参加会议监事3名，亲自参加会议监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。经审议，与会监事以通讯表决方式通过如下决议：
一、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案；
经审核，公司监事会认为：
1、本次获授《浙江海正药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）预留部分限制性股票的激励对象均具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次预留授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
2、公司和本次获授预留部分限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制
性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就。
3、本次确定的预留授予日符合《管理办法》、《激励计划》中有关授予日的相关规定。
1综上，监事会认为本次激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，
同意以2022年2月24日为预留授予日，向符合条件的90名激励对象授予265.60万股限制性股票，授予价格为8.87元/股。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举监事会主席的议案；
同意选举喻舜兵先生为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满时止。喻舜兵先生简历如下：
喻舜兵：男，1963年4月出生，硕士，工程师。历任公司董事、总经理助理、副总裁。现任公司职工代表监事，海正药业（杭州）有限公司总经理，杭州新源热电有限公司董事长。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会
二○二二年二月二十五日
2