金花股份:金花企业（集团）股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会变更会议地点的公告

证券代码：600080证券简称：金花股份公告编号：临2022-018
金花企业（集团）股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年3月4日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600080金花股份2022/2/28
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日、2022年2月22日分别披露了《金花企业（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及增加临时提案的通知。因会议场地影响，本次股东大会召开地点由原通知中的“陕西省西安市科技四路202号公司会议室”变更为“陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼42层”。
三、除了上述更正补充事项外，于2022年2月22日公告的原股东大会通知事项不变。四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022年3月4日13点30分
召开地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期北楼42层
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月4日至2022年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司章程修正案√
2关于股东提议更换监事及补选监事的议案√
累积投票议案
3.00关于选举董事的议案应选董事（2）人
3.01邢博越√
3.02汪星√
3.03宛庆√
4.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人
4.01赵舸√
4.02羿克√5.00关于选举监事的议案应选监事（1）人
5.01马斌√特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年2月26日附件1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司章程修正案
2关于股东提议更换监事及补
选监事的议案序号累积投票议案名称投票数
3.00关于选举董事的议案
3.01邢博越
3.02汪星
3.03宛庆
4.00关于选举独立董事的议案
4.01赵舸
4.02羿克
5.00关于选举监事的议案
5.01马斌
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。