启明信息:第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告

证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2022-009
启明信息技术股份有限公司
第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月25日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯方式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：
1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
因公司董事长许万才、董事曲红梅、马馨属于公司股票期权激励
计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过了该议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定及公司2021年3月24日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会向10名预留股票期权激励对象共计授予83.34万份预留的股票期权，授予日为2022年2月25日，行权价格为17.92元/股。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
详细内容见于2022年2月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日