宁波韵升:宁波韵升关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2022-012
宁波韵升股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年3月14日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月14日14点30分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月14日至2022年3月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √议案》2.00 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方 √案的议案》
2.01发行股票种类和面值√
2.02发行方式及发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04发行价格及定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金用途√
2.08本次非公开发行前滚存未分配利润的安排√
2.09上市地点√2.10决议有效期√3 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预 √案的议案》4 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募 √集资金项目可行性分析报告的议案》5《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东√分红回报规划的议案》6《关于公司无需编制前次募集资金使用情况√报告的议案》7 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回 √报及填补措施和相关主体承诺的议案》8《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订√附生效条件的股份认购合同的议案》9《关于提请股东大会批准认购对象及其一致√行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10《关于建立募集资金专项存储账户的议案》√11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本√次非公开发行股票相关事宜的议案》12《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储√
制度（2022年2月修订）》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告详见公司于2022年2月24日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的公告。
2、特别决议议案：议案1-11
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1-11
应回避表决的关联股东名称：韵升控股集团有限公司、宁波乾浩投资有限公
司、竺韵德、竺晓东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600366宁波韵升2022/3/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法
凡符合会议要求的股东，请持本人身份证和股东帐户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡，于2022年3月8-9日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)到公司董事办进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人：赵佳凯
联系电话：0574—87776939
传真：0574—87776466
电子邮箱：zhaojk@ysweb.com
地址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号
邮编：315040
2、与会股东的食宿费及交通费自理。
3、为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本
次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2022年2月24日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
宁波韵升股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月14日
召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1 《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》2.00《关于公司2022年度非公开发行 A股股票方案的议案》
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金用途
2.08本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09上市地点
2.10决议有效期3《关于公司2022年度非公开发行 A股股票预案的议案》4《关于公司2022年度非公开发行 A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》5《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》6《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》7 《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》8《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的议案》9《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》10《关于建立募集资金专项存储账户的议案》11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》12《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年2月修订）》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。