中国通号:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2022-007
中国铁路通信信号股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年2月25日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦 A座
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
其中：A股股东人数 19
境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量7187045498
其中：A股股东所持有表决权数量 6674822827
境外上市外资股（H股）股东所持有表决
512222671
权数量
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权
67.867501
数量的比例（%）
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权 63.030566数量的比例（%）
境外上市外资股（H股）股东所持有表决
4.836935
权数量占公司表决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，陈嘉强先生因疫情防控原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡少峰先生出席会议；其他高管及有关人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效是否当议案名称得票数序号表决权的比选例（%）
1.01选举周志亮为第四届董事会693615041796.509065是
执行董事
1.02选举徐宗祥为第四届董事会718570144899.981299是
执行董事
1.03选举杨永胜为第四届董事会718526472699.975222是
执行董事
1.04选举郭永宏为第四届董事会710369129498.840216是
非执行董事2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案得票数占出席会议议案是否当议案名称得票数有效表决权的比例序号选
（%）
2.01选举姚桂清为第四714460665199.409509是
届董事会独立董事
2.02选举姚祖辉为第四713391315899.260721是
届董事会独立董事
2.03选举傅俊元为第四7191586545100.063184是
届董事会独立董事
3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席会议议案是否当议案名称得票数有效表决权的比例序号选
（%）
3.01选举孔宁为第四届715441350399.545961是
监事会股东代表监事
3.02选举李铁南为第四7188436211100.019350是
届监事会股东代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
1.01选举周志亮3700583752.567795
为第四届董事会执行董事
1.02选举徐宗祥73000320103.698935
为第四届董事会执行董事
1.03选举杨永胜73000320103.698935
为第四届董事会执行董事
1.04选举郭永宏5480644377.854039为第四届董
事会非执行董事
2.01选举姚桂清6756582195.979081
为第四届董事会独立董事
2.02选举姚祖辉5970510584.812721
为第四届董事会独立董事
2.03选举傅俊元74937450106.450680
为第四届董事会独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：吴谦王晓航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2022年2月26日