东华科技:东华科技第七届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002140证券简称：东华科技公告编号：2022-018
东华工程科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第七
届监事会第十三次会议通知于2022年2月15日以电子邮件等形式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日在公司 A 楼 1606 会议室现场召开，会议由监事会主席张绘锦主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司
《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》。
经审核，监事会认为：公司为董监高购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职，保障董监高合法权益，符合中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。实行关联方回避，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
有效表决票0票，其中同意0票，反对0票，弃权0票。
该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体监事回避表决。
详见发布于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技2022-019号《关于公司购买董监高责任险的公告》。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的七届第十三次监事会决议。
1特此公告。
东华工程科技股份有限公司监事会
二○二二年二月二十五日
2