正帆科技:上海正帆科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2022-003
上海正帆科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议通知于2022年2月22日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《上海正帆科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予条件已经成就。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2022年2月25日为公司2021年股票期权激励计划预留部分授予日，向符合条件的8名激励对象授予87.00万份股票期权，行权价格为24.04元/股。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2022-005）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司全资子公司投资建设正帆科技生物医药总部基地项目的议案》
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司关于公司全资子公司投资建设正帆科技生物医药总部基地项目的公告》（公告编号：2022-006）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年2月26日