航天宏图:独立董事关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见

航天宏图信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司独立董事规则》、《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于个人独立判断的立场，认真审阅了公司第二届董事会
第二十六次会议的相关议案，现发表独立意见如下：
一、对《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司本次超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次公司超募资金永久补充流动资金事项，并将该议案提交至公司股东大会审议。
二、对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见
经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人的履历资料，各候选人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。本次董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司需要。本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。综上，我们同意公司非独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。
三、对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
经审阅公司第三届董事会独立董事候选人的履历资料，各候选人符合担任公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。
本次董事会独立董事换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定及公司需要。本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。综上，我们同意公司独立董事候选人的提名，并提交公司股东大会审议。
航天宏图信息技术股份有限公司独立董事李艳芳马永义王瑛
2022年2月25日