川发龙蟒:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002312证券简称：川发龙蟒公告编号：2022-035
四川发展龙蟒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会
于2022年2月25日14:00在四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中
心 B 座 9 楼第一会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长毛飞先生主持。
通过现场和网络投票的股东150人，代表股份687822623股，占上市公司总股份的39.0100％。其中通过现场投票的股东7人，代表股份394945733股，占上市公司总股份的22.3994％；通过网络投票的股东143人，代表股份292876890股，占上市公司总股份的16.6106％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
1、审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1514200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5015%；弃权133200股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0441%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1514200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9730％；弃权133200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1736％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2、逐项审议通过了《关于四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01交易方案概述
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.02发行股份购买资产
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.03股票种类
总表决情况：
同意300296723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权148400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0491%。中小股东总表决情况：
同意75085896股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8361％；反对1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权148400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1934％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.04发行对象、发行方式
总表决情况：
同意300296723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对
1534400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5082%；弃权126300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0418%。
中小股东总表决情况：
同意75085896股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8361％；反对1534400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9993％；弃权126300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1646％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.05发行价格
总表决情况：
同意300201123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4184%；反对
1717300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5687%；弃权39000股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东总表决情况：
同意74990296股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7116％；反对1717300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2376％；弃权39000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0508％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.06发行数量
总表决情况：
同意300296723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权22800股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意75085896股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8361％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0297％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.07股份锁定期
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.08业绩承诺期
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.09业绩承诺资产及承诺金额
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.10补偿的方式及计算公式
总表决情况：
同意300296723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对
1651200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5468%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75085896股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8361％；反对1651200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1515％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.11减值测试及补偿
总表决情况：
同意300279023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4442%；反对
1668900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5527%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75068196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8131％；反对1668900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1746％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.12补偿的实施
总表决情况：同意300296723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权22800股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0076%。
中小股东总表决情况：
同意75085896股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8361％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0297％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.13期间损益安排
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.14滚存未分配利润
总表决情况：
同意300293823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4491%；反对
1654100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5478%；弃权9500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75082996股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8323％；反对1654100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1553％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.15本次交易发行的股票上市地点
总表决情况：
同意300435623股，占出席会议有效表决权股份总数的99.496%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75224796股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0171％；反对1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
2.16本次交易决议的有效期
总表决情况：
同意300433723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4954%；反对
1514200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5015%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意75222896股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0146％；反对1514200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9730％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
3、审议通过了《本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组、重组上市的议案》
总表决情况：
同意300420423股，占出席会议有效表决权股份总数的99.491%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权24700股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
中小股东总表决情况：
同意75209596股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9973％；反对1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0322％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
4、审议通过了《关于及摘要的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1514200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5015%；弃权133200股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0441%。
中小股东总表决情况：同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1514200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9730％；弃权133200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1736％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
5、审议通过了《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权135100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0447%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权135100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1760％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
6、审议通过了《关于本次交易符合第四条的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权135100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0447%。
中小股东总表决情况：同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权135100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1760％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
7、审议通过了《关于公司本次交易相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
8、审议通过了《关于公司股票价格波动达到第五条相关标准的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1514200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5015%；弃权133200股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0441%。
中小股东总表决情况：同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1514200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9730％；弃权133200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1736％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
9、审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
10、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
11、审议通过了《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1637900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5424%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1637900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1342％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
12、审议通过了《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1617700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5357%；弃权29700股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对
1617700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1078％；弃权29700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0387％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
13、审议通过了《关于审议公司本次交易相关备考财务报表及其审阅报告的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权135100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0447%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权135100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1760％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
14、审议通过了《关于签署附生效条件的的议案》
总表决情况：
同意300296723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对
1649300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5462%；弃权11400股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意75085896股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8361％；反对
1649300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1490％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0149％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
15、审议通过了《关于签署附生效条件的的议案》
总表决情况：
同意300296723股，占出席会议有效表决权股份总数的99.45%；反对
1651200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5468%；弃权9500股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0031%。
中小股东总表决情况：
同意75085896股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8361％；反对1651200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1515％；弃权9500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0124％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
16、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
总表决情况：
同意300310023股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4544%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权135100股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0447%。
中小股东总表决情况：
同意75099196股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8535％；反对
1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权135100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1760％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
总表决情况：
同意300184223股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4128%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权260900股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0864%。
中小股东总表决情况：
同意74973396股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6895％；反对1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权260900股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3400％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
18、审议通过了《关于拟签署暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意300184223股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4128%；反对
1512300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5008%；弃权260900股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0864%。
中小股东总表决情况：
同意74973396股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6895％；反对1512300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9705％；弃权260900股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3400％。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
19、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意93032804股，占出席会议所有股东所持股份的99.2416％；反对452000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4822％；弃权259000股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议所有股东所持股份的0.2763％。
中小股东总表决情况：
同意76035596股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0736％；反对452000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5890％；弃权259000股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3375％。
关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）、李家权回避表决，累积回避股数594078819股。
20、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意687111623股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8966%；反对
575700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0837%；弃权135300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意76035596股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0736％；反对575700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7501％；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1763％。
21、审议通过了《关于及其摘要的议案》
总表决情况：
同意476229504股，占出席会议所有股东所持股份的99.3830％；反对2821200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5887％；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0282％。
中小股东总表决情况：
同意73790096股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1477％；反对2821200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6760％；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1763％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决，累积回避股数208636619。
22、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：
同意476229504股，占出席会议所有股东所持股份的99.3830％；反对2821200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5887％；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0282％。
中小股东总表决情况：
同意73790096股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1477％；反对2821200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6760％；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1763％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决，累积回避股数208636619。
23、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意476229504股，占出席会议所有股东所持股份的99.3830％；反对
2799100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5841％；弃权157400股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0328％。
中小股东总表决情况：
同意73790096股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1477％；反对2799100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6472％；弃权157400股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2051％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东李家权、刘道义、朱光辉回避表决，累积回避股数208636619。
24、审议通过了《关于补选监事的议案》
总表决情况：
同意687132323股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8996%；反对
429400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0624%；弃权260900股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0379%。
中小股东总表决情况：
同意76056296股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1005％；反对429400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5595％；弃权260900股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3400％。
本议案已经出席本次股东大会有效表决权半数以上通过，傅若雪女士当选为公司监事，任期自本次股东大会通过之日至第六届监事会期届满。
25、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意686036123股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7403%；反对
1651200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2401%；弃权135300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意74960096股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6722％；反对1651200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1515％；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1763％。
26、审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意687135223股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9001%；反对
552100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0803%；弃权135300股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意76059196股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1043％；反对552100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7194％；弃权135300股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1763％。
27、审议通过了《关于签署的议案》
总表决情况：
同意300207823股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4206%；反对
1510800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5003%；弃权238800股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0791%。
中小股东总表决情况：
同意74996996股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7203％；反对1510800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9686％；弃权238800股（其中，因未投票默认弃权125800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3112％。
本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。关联股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（原名四川发展矿业集团有限公司）回避表决，回避表决股数385865200股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川发展龙蟒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日