航天宏图:第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688066证券简称：航天宏图公告编号：2022-007
航天宏图信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于2022年2月25日14:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业
基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2022年2月20日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为641802964.15元，其中超募资金金额为75103264.15元。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为
22500000.00元，占超募资金总额的比例为29.96%，公司最近12个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》1公司董事会认为，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，董事会同意提名王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、王咏梅女士、唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。
与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1提名王宇翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2.2提名刘澎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2.3提名廖通逵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2.4提名仲丛林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2.5提名王咏梅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
2.6提名唐文忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，董事会同意提名马永义先生、李艳芳女士、王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会的董事任期为自股东大会通过之日起三年。
2与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：
3.1提名马永义先生为公司第三届董事会独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
3.2提名李艳芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
3.3提名王瑛女士为公司第三届董事会独立董事候选人
同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022年2月26日
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