龙净环保:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600388证券简称：龙净环保公告编号：2022-006
福建龙净环保股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年3月17日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月17日14点30分
召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月17日至2022年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1√
案
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方
2.00√
案的议案
2.01本次发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04定价基准日、发行价格或定价原则√
2.05发行数量√
2.06募集资金数量及用途√
2.07限售期√
2.08上市地点√
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排√
2.10本次发行股票决议的有效期√
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
3√
案的议案
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
4√
集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案√
6关于公司引入战略投资者的议案√
关于公司与战略投资者签订附条件生效的战
7√
略合作协议的议案关于公司与特定对象签署附条件生效的股份
8√
认购协议的议案
关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉
9√
及关联交易事项的议案
关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即
10√
期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2022—2024年）股东回
11√
报规划的议案关于提请公司股东大会授权公司董事会及其
12√
授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2022年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露
2、特别决议议案：1-12
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600388龙净环保2022/3/14(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合上述条件的股东请于2022年3月17日上午11：00点前到本公司
证券部办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)，出席会议时需验看原件；
(二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记；
(三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记，委托代理人持本人身份
证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。
六、其他事项
邮政编码：364000联系电话：0597-2210288传真：0597-2237446
联系人：邓先生特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董事会
2022年2月28日
附件1：授权委托书授权委托书
福建龙净环保股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
关于公司 2022年度非公开发行 A股股
2.00
票方案的议案
2.01本次发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04定价基准日、发行价格或定价原则
2.05发行数量
2.06募集资金数量及用途
2.07限售期
2.08上市地点
2.09本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次发行股票决议的有效期
关于公司 2022年度非公开发行 A股股
3
票预案的议案关于公司 2022年度非公开发行 A股股
4票募集资金使用的可行性分析报告的
议案关于前次募集资金使用情况报告的议
5
案
6关于公司引入战略投资者的议案
关于公司与战略投资者签订附条件生
7
效的战略合作协议的议案关于公司与特定对象签署附条件生效
8
的股份认购协议的议案
关于公司 2022年度非公开发行 A股股
9
票涉及关联交易事项的议案
关于 2022年度非公开发行 A股股票摊
10薄即期回报及填补措施与相关主体承
诺的议案
关于公司未来三年（2022—2024年）
11
股东回报规划的议案关于提请公司股东大会授权公司董事
12会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A股股票相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。